湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表"，经大会主持人许可后，予以发言。 五、股东发言应围绕本次会议议题，简 ...

证券之星消息，2025年4月29日湖南天雁（600698）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。 尊敬的投资者，您好，公司以"流体科技、驱动未来"愿景为引领，做大业务规模，履行央企责任；着力 强化价值创造，提升精益管理能力，全面推进全员全价值链降本；着力强化风险防控，持续加大安全环 保投入，深化质量雷霆行动，统筹发展与安全；以科技创新、管理支撑、人才聚力、品牌赋能、党建引 领保障支撑战略落地，公司2025年预计研发投入强度9%以上，营业收入目标4.9亿元。感谢您对公司的 关注！ 3、公司之后的盈利有什么增长点？ 尊敬的投资者，您好，公司将通过深耕主营业务、提升经营业绩等方式推动公司实现高质量发展，同时 结合自身实际制定了"双轮驱动"战略,着力于产品研发和结构调整，一方面做强做优传统主业,通过自主 研发为产品迭代做好技术储备，另一方面积极拓展新四化业务，加快流体机电类新品的市场投放，提高 公司综合竞争力。感谢您对公司的关注！ 4、行业以后的发展前景怎样？ 尊敬的投资者，您好，我国是全球最大的汽车零部件生产国之一，汽车零部件作为汽车工业发展的根 基，长期受到国家重点支持。《内燃机产业高质量发展规划( ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-017 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

| 证券代码：600698（A | 股） | | 900946（B | 股） | | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | | 湖南天雁机械股份有限公司 1、公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年一季度的 经营管理和财务状况； 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 25 日以"现场"方式召开了第十一届监事会第四次会 议，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-012 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 24 日以"现场"方式召开了第十一届监事会第三次会 议，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了 如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真 阅读了报告，监事会认为： 1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-018 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 25 日以"现场"方式召开了第十一届董事会第五次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投 票表决，形成决议如下： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn/披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度年薪收入及 任期激励考核兑现情况的议案》。 公 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-011 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 24 日以"现场"方式召开了第十一届董事会第四次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投 票表决，形成决议如下： 本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交 公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn/披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 ...

| 证券代码：600698（A | 股） | 900946（B | 股） | | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | | 湖南天雁机械股份有限公司关于 2024 年度 拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分 配预案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 公司不触及其他风险警示情形。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属 于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 4,117,402.74 元，未分配利润（合 并报表数）为-908,928,531.73 元，母公司未分配利润为-991,782,080.83 元。 鉴于公司累计可供分 ...

湖南天雁机械股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the subje 目 录 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and Thornton 载 |三| 致同会计师赢多所(特殊普 国北京 朝阳区建国门 湖南天雁机械股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010186号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南 天雁公司"）2024年 12月 31目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《湖南天雁公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 经核查,我们认为,湖南天雁公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...