证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-005 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年 4 月 4 日 湖南天雁机械股份有限公司监事会 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审 议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自 有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 部分限制性股票相关事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 3 日以"通 ...

二、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年业绩未达到考核指标要求，不满足当期限制性 股票解除限售条件，7 名限制性股票激励计划首次授予激励对象因个 人原因离职、退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对该部分已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,582,300 股予以回购注销。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：临 2025-006）。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-004 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 3 日以"视频"方式召开了第十一届董事会第三次会 议。会议通知于 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-003 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出 建议，认为公司完成了全级次子企业经理层成员 2024 年绩效合约执 行情况的初核工作，并形成了 2024 年度及任期绩效考核初核结果及 聘任（或解聘）建议，并同意将此议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 3 月 6 日以"视频"方式召开了第十一届董事会第二次会 议。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规 ...

为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-002 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 9 日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵 器装备集团"）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重 组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实 际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门 批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-059 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于全资子公司收到收储补偿款的公告 近日，公司全资子公司天雁机械、天雁机电收到衡阳市土地储备 中心支付的全部补偿金额共计 4225.38 万元。公司将按照《企业会计 准则》等相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，具体会计处 理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的 结果为准。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以 公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、收储基本情况概述 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第十届董事会第二十六次会议审 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2024-055 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,576,298 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 401,576,298 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 37.47 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

湖南心民律师事务所 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 关于 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 > 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 地址: 轰阳市蕉湘区穿山大道 26 号万恒白金汉宫 10 楼 郎编：421001 电话: （+86）（0734）8606 633 传真: （+86）（0734）8606 633 2024 年 11 月 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖南心民律师事务所 湖南心民律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致:湖南天雁机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订) 》（以下简称"《股 东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,湖南心 民律师事务所(以下简称"本所")接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加 ...

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 11 月 29 日以现场方式召开了第十一届监事会第一次会议， 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件或送达等方式发出，湖南 天雁现有 3 名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，形成决议如下： 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-057 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 30 日 同意选举段朝阳先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次 监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司监事会 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本细则。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-058 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一 届董事会非职工代表董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事和 2 名职工代表监事，共 同组成公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三 年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事 长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表； 第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。公司董 事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）第十一届董事会成员 公司第十一届董事会由 ...