湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院 （2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计 师事务所副所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至 2022 年 3 月任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）参加董事会专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会主任委员、法律合 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人楼狄明，男，1963 年 7 月出生，浙江大学内燃动力 专业本科、原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车 辆工程专业博士毕业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主 任、系党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼 机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常 务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记。现任 同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，国务院政府特殊 津贴专家。 兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中 国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中 国内燃机学会混合动 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、 "本公司"或"公司"）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易， 遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公 司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，审议 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉 及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联 董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同 意提交年度股东大会审议 ...

评估报告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、基本信息 致同会计师事务所创立于 2011 年 12 月 22 日，注册地 址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 名。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 实现收入总额 27.03 亿元。 项目合伙人及签字注册会计师 1：陈海霞，2008 年成为 注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始 在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份，签署新三 板挂牌公司审计报告 2 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楼狄明、张晨 宇、计维斌和离任独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事楼狄明、张晨宇、计维斌、马朝臣、 龚金科、刘桂良的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

关于湖南天雁机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 我们接受湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了湖南天雁公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016965 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于湖南天雁机械股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度通过兵器装备集团财务 1 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载信 北京 朝阳区建国门外大街 : 特广场5层 邮编 100004 1 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 w grantthornton c 关于湖南天雁机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010188 号 湖南天雁机械股份有限公司 ...

年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 湖南天雁机械股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进湖南天雁 | 5 | | 2024 年大事记 | 9 | | 社会认可与荣誉 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | ESG 治理 | | | --- | --- | | ESG 治理方针及策略 | 17 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 19 | | 夯实治理 | | | --- | --- | | 深化合规 | | | 坚持党建引领 | 23 | | 夯实公司治理 | 25 | | 深化内控合规 | 29 | 安全生产 携手共进 职业健康与安全 员工权益保障 人才培养与发展 民主管理与员工关怀 59 69 73 75 | - 1 1000 | Q) TYENÆE | | --- | --- | | Income of Children Concession | | | 环保责任 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 审计与监督委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《湖南天雁机械股份有限公司章程》等规定和要求， 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 监督委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："致同会计师事 务所"）2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算 的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排，致同会计师事务 所对公司 2024 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 点、审计调整事项 ...

关于湖南天雁机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了湖南天雁公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016965 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,湖南天雁公司编制了本专项说明所附的湖南天雁机械股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是湖南天雁 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖南天雁公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对湖南天雁公司实施于 2024年度财务 报表审计中所 ...