证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：临2026-001 湖南天雁机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月15日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次会议的召集、召开、决策程序，符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。 董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事楼狄明先生和董事罗俊杰先生因工作原因未 ...

Core Viewpoint - Hunan Tianyan announced the approval of the expected daily related transactions for the year 2026 at its first extraordinary shareholders' meeting on January 15 [2] Group 1 - The company held its first extraordinary shareholders' meeting for 2026 on January 15 [2] - The shareholders approved the proposal regarding the expected daily related transactions for the year 2026 [2]

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：临 2026-001 湖南天雁机械股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,989,600 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,122,180 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,867,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.43 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 37.26 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.17 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 (2026) 居安律意字第 015 号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派黄粮峰、赵盛丽律师出席公司 2026 年第一次临时 股东会(以下简称"本次股东会")。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件以 及《湖南天雁机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本 次股东会进行见证并出具法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东会会议相关文件, 参加了公司本次股东会现场会议全过程,验证了出席会议人员的资格,听取了本 次股东会的议案,并监督了议案的审议表决。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集召开程序,会议召集人 和出席会议人员的资格,本次股东会议案的表决方式 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Hunan Tianyan's stock has shown a slight increase in price and trading activity, indicating potential investor interest and market movement [1][2]. - As of January 8, Hunan Tianyan's stock price rose by 2.00% to 9.18 CNY per share, with a total market capitalization of 9.81 billion CNY [1]. - The company has experienced a year-to-date stock price increase of 1.55%, with a 2.23% rise over the last five trading days, but a decline of 14.37% over the past 60 days [2]. Group 2 - Hunan Tianyan, established on November 25, 1993, specializes in the design, development, production, and sales of engine components, including waste gas turbochargers and engine intake and exhaust valves [2]. - The company's main revenue sources are turbochargers (78.31%), valves (16.30%), and other components (5.39%) [2]. - As of September 30, 2025, Hunan Tianyan reported a revenue of 359 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 20.26%, and a net profit of 1.29 million CNY, up by 4.73% [2]. Group 3 - Hunan Tianyan has distributed a total of 40.85 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]. - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 4.83% to 139,400, with an average of 0 shares per shareholder [2][3]. - Hong Kong Central Clearing Limited is the second-largest circulating shareholder, having acquired 6.18 million shares as a new shareholder [3].

湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 二〇二六年一月 七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决 权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。 八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参 加投票。 湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》 等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立会务组，具体负责会议有关程序方面的办理。 二、本次股东会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投 票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同 时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求会议 ...

Group 1 - The military equipment restructuring concept declined by 1.46%, ranking among the top declines in the concept sector, with Hunan Tianyan, Dong'an Power, and Construction Industry showing significant drops [1] - The military equipment restructuring concept experienced a net outflow of 353 million yuan in main funds today, with seven stocks seeing net outflows, and five stocks exceeding 10 million yuan in net outflows [2] - The stock with the highest net outflow was Changcheng Military Industry, which saw a net outflow of 163 million yuan, followed by Changan Automobile, Hunan Tianyan, and Dong'an Power with net outflows of 130 million yuan, 21.74 million yuan, and 18.23 million yuan respectively [2] Group 2 - The military equipment restructuring concept was among the worst performers today, with a notable decline compared to other sectors such as photolithography, which increased by 6.05% [2] - The outflow of funds from the military equipment restructuring concept indicates a lack of investor confidence, as evidenced by the significant net outflows from key stocks in the sector [2] - The trading volume for Changcheng Military Industry was 3.91%, indicating a relatively low turnover rate despite the significant net outflow [2]

近日，湖南天雁精密涡壳铸造自动化产线完成全流程调试，正式实现小批量试生产投产，这一里程碑式 成果，既是公司在精密铸造领域产能扩容与技术升级的核心突破，更筑牢了核心零部件自主可控、降本 增效的产业根基，为企业高端制造发展注入强劲动能。 产能跃升立标杆，高精度产品实现规模化量产 该自动化产线对标行业顶尖标准打造，集成多套先进核心设备，构建起全流程智能化铸造生产体系，实 现工艺无缝衔接、高效协同生产。产线核心区配置2台高效压蜡机、1条全自动制壳线，同步集成焙烧 炉、中频熔炼炉及智能浇铸单元，配套完备的铸后清理设备，形成从蜡模制作、制壳焙烧、熔炼浇铸到 成品清理的一体化生产闭环。 技术赋能提价值，工艺革新铸就产品核心竞争力 产线以精密铸造核心工艺为核心赋能点，将技术优势深度转化为产品竞争力与客户价值，实现产品性能 与成本的双重优化。一方面，精密铸造工艺大幅提升涡壳等部件表面光洁度，直接助力增压器整机运行 效率升级；另一方面，精铸工艺支持轻量化结构设计，在提升产品核心性能的同时，实现产品减重降 耗，成功打造**"高性能+低成本"**的双重竞争优势，为客户创造更高应用价值，也推动公司产品价值 实现质的跃迁。 面向未来，湖 ...

Group 1 - The U.S. President Trump threatened the acting President of Venezuela, Rodriguez, stating that if she does not act correctly, she may face a heavier price than President Maduro [1] - The Danish Prime Minister urged the U.S. to stop threatening to annex Greenland, asserting that such discussions are meaningless [1] Group 2 - The Chinese automotive exports to Venezuela increased by 130% in the first 11 months of 2025, with passenger car exports rising by 166% and truck exports by 99% [6] - The U.S. government has requested American oil companies to invest heavily in Venezuela to restore its oil extraction infrastructure, indicating a push for revitalization of the oil industry [9] Group 3 - The Ministry of Education in China announced plans to establish 15 new undergraduate higher education institutions [4] - The Ministry of Finance in China stated that the issuance of ultra-long-term general government bonds will start on January 14, 2026 [5] Group 4 - The Shanghai government released a plan with 26 measures to optimize the business environment, focusing on efficient government services and fair market competition [7] - The global protests against U.S. military intervention in Venezuela occurred in various countries, condemning U.S. actions and interventionism [8]

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：临2025-050 湖南天雁机械股份有限公司 关于2026年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分发挥 关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易 条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情 况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状 况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。 一、签署关联交易协议概述 2023年3月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签 署关联交易框架协议，即将到期，需续签。2025年12月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 ...