湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司 之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验 财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审 阅财务公司相关财务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财 务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及 其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司经 营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： 二、财务公司内部控制情况 （一）内部控制环境 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执 ...

公告编号：2025-010 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600698 （A股） 900946（B股） 证券简称：湖南天雁 天雁B股 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 上午11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱tyen5617@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-010 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）11:00-12:00 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司的经营成果 ...

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-008 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以湖南天雁机 械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、上表数据以公司未经审计的合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）经营业绩、财务状况 报告期内，公司实现营业收入43,250.56万元，利润总额291.02 万元，归属于上市公司股东的净利润 411.74万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,215.14 万元，归属于上市公司股东的 所有者权益76,885.69万元。 （二）影响经营业绩的主要因素及原因 1. 20 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-009 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年一季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季度 实现归属于上市公司股东的净利润 88 万元左右，与上年同期相比增长 40%。 预计 2025 年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润-123 万元左右，与上年同期相比增长 33%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2025 年一季度实现归属于上市公司股东 的净利润 88 万元左右，与上年同期相比增长 40%。 2.经公司财务部门初步测算，预计 2025 年一季度实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润-123 万元左右，与上年同期相比 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-008 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、上表数据以公司未经审计的合并报表数据填列。 2. 归属于上市公司股东的净利润同比增加 44.37%，主要是报告期资产处置 收益同比增长所致。 四、风险提示 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2024 年年 度报告中披露的数据存在差异，最终的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度 报告为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）经营 ...

湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-005 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于2025年4月3日以"通讯"方式召开了第十一 届监事会第二次会议，会议通知于2025年3月27日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真 审议，通过了如下议案： 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程 序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-006 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年业绩 未达到考核指标要求，不满足当期限制性股票解除限售条件，公司按照 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销第一个解除限售期限制性股票 2,082,300 股。同时，限制性股票激励计划首次授予激励对象刘艳东、蒋中华、颜晓刚、 徐晓波、肖亚斌等 5 名激励对象因个人原因离职；邓瑞、朱珺等 2 名激励对 象因退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限 售的限制性股票 500,000 股进行回购注销。公司已于 2023 年 ...

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一届第三次董事会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年业绩未达到考核指标要求，不 满足当期限制性股票解除限售条件，公司按照 2023 年限制性股票激 励计划拟回购注销第一个解除限售期限制性股票 2,082,300 股。同时， 限制性股票激励计划首次授予激励对象刘艳东、蒋中华、颜晓刚、徐 晓波、肖亚斌等 5 名激励对象因个人原因离职；邓瑞、朱珺等 2 名激 励对象因退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但 尚未解除限售的限制性股票 500,000 股进行回购注销。本次回购注销 实施完毕后，公司总股本由 1,071,220,032 股变更为 1,068,637,732 股，注册资本将由 1,071,220,032 元变更为 1,068,637,732 元，具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。 二、需 ...

湖南居安律师事务所 (2025) 居安律意字 17 号 二〇二五年四月 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 法律意见书 (2025) 居安律意字第 17 号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")依法接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托,担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"),就公司回购注销部分激励对象限制 性股票(以下简称"本次回购")相关事项,出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证,其向本所律师提供的所有法律文件和资 ...