Core Viewpoint - The company has established a sensitive information screening management system to enhance the quality of information disclosure, protect investor interests, and comply with relevant laws and regulations [1][8]. Group 1: Sensitive Information Management - The securities department leads the sensitive information screening process, organizing other departments to prevent the leakage of sensitive information and manage its collection, confidentiality, and disclosure [1][2]. - The system outlines specific transactions that require scrutiny, including asset purchases, financial assistance, and related party transactions [2][3]. Group 2: Reporting Obligations - Departments must report transactions exceeding certain thresholds, such as those involving related parties with amounts over 300,000 yuan or 3 million yuan, depending on the nature of the transaction [5][6]. - The securities department must be informed of any significant changes in shareholding or potential insider trading activities [5][6]. Group 3: Compliance and Accountability - Non-compliance with the system may lead to accountability for individuals causing damage to the company [8]. - The board of directors is responsible for revising and interpreting the system, which will be implemented upon approval [8].

湖南天雁机械股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策与经理层经营管理作 用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，不断提高公司治理 能力和经营水平，切实推动公司增强活力、激发动力、提高效率， 根据国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理 有关事项的通知》及《湖南天雁机械股份有限公司章程》等相关 制度规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指湖南天雁机械股份 有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理和总会计师。 第三条 本办法旨在对公司经理层成员的绩效考核管理机 构及权限、考核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结 果应用等做出相关规定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。 第四条 考核原则 （一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策 法规、符合上级单位对契约化管理经理层成员考核的相关规定。 （二）战略导向原则。全面承接上级单位对公司战略和目标 要求，符合公司对战略和目标分解后的经营管理需要。 （三）可持续发展原则。年度与任期考核相结合的方式，既 开展符合当期利益的年度效益考核，又开展符合中长期发展的经 营质量与效率考核，突出可量 ...

）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖 南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等 湖南天雁机械股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方占用公司非经 营性资金的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用 （控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用）、非经营性资金占用（为控股股东及 其附属企业垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、 为控股股东及其附属企业有偿或无偿直接或间接拆借资金、 代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股 股东及其附属企业使用资金等）。 第二章 控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式 直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预 ...

证券日报网讯 8月22日晚间，湖南天雁发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入237，165，855.39 元，同比增长18.41%；归属于上市公司股东的净利润为1，169，034.42元，同比增长3.47%。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，湖南天雁发布公告称，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月22日晚间，湖南天雁发布公告称，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

湖南天雁机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利 对等原则。 第五条 公司证券部门在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方 案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法 规的规定，使年报信息披露发生 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 审计与监督委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司(以下简称 公司)董事会审计与监督委员会的运作,充分发挥审计与监督 委员会在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 审计与监督委员会是董事会下设的专门委员 会,行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审 计与监督委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 审计与监督委员会下设内部审计部门为日常办事机构， 负责日常工作联络、会议组织等工作。内部审计部门对审计 与监督委员会负责，向审计与监督委员会报告工作。 第九条 公司董事会须对审计与监督委员会成员的履 职情况进行定期评估。 第三章 职责权限 第二章 审计与监督委员会组成 第三条 审计与监督委员会由三名外部董事组成，且不 得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，符合审 计与 ...

湖南天雁机械股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方占用公司非经 营性资金的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖 南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用 （控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用）、非经营性资金占用（为控股股东及 其附属企业垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、 为控股股东及其附属企业有偿或无偿直接或间接拆借资金、 代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股 股东及其附属企业使用资金等）。 第二章 控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式 直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预付费 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照董事 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组 ...