中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Par 舍得酒业股份有限公司 关于舍得酒业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 1915 号 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中 国注册会计师独立性准则第 1 号 -- 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工 ·计师 李务所(特殊善通合伙) 上会师报字(2026)第 1915 号 舍得酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了舍得酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度 的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公 ...

公司代码：600702 公司简称：舍得酒业 舍得酒业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 舍得酒业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我 ...

舍得酒业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，舍得酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘任的 会计师事务所 2025 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所：上海市 静安区威海路 755 号 25 层。上会具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务 业务，其所提供的审计业务由总所承办。 上会已取得会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相 关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358 号；中国银行间市 场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》等相关规定，舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事聂诗军先生、刘守民先生、郁震先生、谢佑平先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，截至本意见出具之日，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 舍得酒业股份有限公司董事会 2026年3月19日 舍得酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-009 舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 10 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融 | | | 机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产 | | | 品、券商收益凭证、券商资管计划、货币市场基金。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第十 一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示 虽然公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）选择购买流动 性较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资会受到市场波动的影响。敬 ...

目录 | 关于本报告 管理层致辞 | 02 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于舍得酒业 | 04 06 | 时光淬炼 | | 匠心酿造 | | 坚守生态 | | 育才启能 | | 公益先行 | | | 公司概况 | 06 07 | 稳健舍得 | | 卓越舍得 | | 悠然舍得 | | 多彩舍得 | | 和谐舍得 | | | 公司战略与文化 | | | | | | | | | | | | | 公司大事记 | 08 | | | | | | | | | | | | 公司荣誉 | 09 | | | | | | | | | | | | ESG 治理 | 10 | 企业管治 | 16 | 品质管控 | 24 | 生态环境保护 | 40 | 员工雇佣 | 64 | 乡村振兴 | 82 | | 可持续管治架构 | 10 | 商业道德 | 17 | 责任营销 | 31 | 应对气候变化 | 47 | 人才培养 | 66 | 文体发展 | 82 | | 利益相关方沟 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-012 （二）酒类产品按销售渠道分类情况 （三）酒类产品按地区分类情况 舍得酒业股份有限公司 2025 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2025 年年度主要经营数据（经审计）公 告如下： 一、公司 2025 年年度主要经营情况 （一）酒类产品按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2025 | 年 | 1－12 | | 月销售收入 | 2024 | 年 | 1－12 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中高档酒 | | | | 311,956.59 | | | | | 409,559.86 | | -23.83 | | 普通酒 | | ...

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2026 年 3 月修订）。 舍得酒业股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、减少注册资本的情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护 广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关 规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已 回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划" 调整为"用于注销以减少注册资本"。本次注销完成后，公司已发行的股份数将 由 33,275.8879 万 股 变 更 为 3 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-006 舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第十一届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-004 舍得酒业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月19日召开第十一届 董事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提 交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1 根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，公司以预期信用损失 为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，2025 年度需计提信用 减值损失 987.53 万元。 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行减值迹象的识别和测 试，并根据识别和测试结果，计提相关资产减值准备。公司 2025 年度计提减值准 备合计 4,796.49 万元，具体如下： 单位： ...