申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 107 亿元的综合授信额度，并为全资 子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称"营销公司"）及四川沱牌贸易有限公司 （以下简称"贸易公司"）提供总额不超过人民币 25 亿元的融资担保。截至本公告披 露日，公司为营销公司、贸易公司提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-014 舍得酒业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次预计 | 担保额度占上 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

舍得酒业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 资质条件 上会成立于 2013 年 12 月 7 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主 要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会具备证券、期货相关业务资质， 从事证券服务业务，其所提供的审计业务由总所承办。 上会已取得会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关 审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；中国银行间市场交易 商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获 得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 上会首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会 计师 ...

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议了《关于为董事、 监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低 公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权利和履行职责， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理 人员购买责任险。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议 时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-016 舍得酒业股份有限公司 （一）投保人：舍得酒业股份有限公司 （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 （三）责任限额：不超过 1 亿元（预估） （四）保险费总额：不超过 45 万元/年（预估） （五）保险期限：3 年及以下 公司为全体董事 ...

目录 关于本报告 管理层致辞 关于舍得酒业 公司概况 公司战略与文化 公司大事记 公司荣誉 ESG 治理 可持续管治架构 利益相关方沟通 双重重要性评估 02 04 06 10 85 附录 附录一：GRI 索引 附录二：上交所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 索引 读者意见反馈表 时光淬炼 稳健舍得 01 企业管治 商业道德 风险管控 信息安全 16 17 20 21 匠心酿造 卓越舍得 02 品质管控 客户服务 责任营销 供应链安全 24 31 32 34 坚守生态 悠然舍得 03 生态环境保护 应对气候变化 排放物管理 践行循环经济 40 47 56 60 育才启能 多彩舍得 04 员工雇佣 人才培养 人文关怀 职业健康 66 68 72 74 公益先行 和谐舍得 05 乡村振兴 文体发展 社会公益 82 83 84 稳健舍得 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 管理层致辞 关于舍得酒业 ESG 治理 附录 时光淬炼 匠心酿造 卓越舍得 坚守生态 悠然舍得 关于本报告 报告介绍 舍得酒业股份有限公司（"舍得酒业"、"公司"或"我们"）向社会 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-012 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十一届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办 理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》等有 关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的工作态度，认真、规范、有效履行审计委员会的职责。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会的基本情况： 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事聂诗军先生、刘守民先生 及董事邹超先生 3 人共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事聂诗军 先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况： 2024 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员出席了会议，并对会 议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 5 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，对公司 年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表进行审阅，同时审阅了公司 2023 年内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告初稿，并发表审阅意 见。 2、2024 年 3 月 1 ...

舍得酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2736 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） 舍得酒业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 2736 号 舍得酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了舍得酒业股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 21 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 2667 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"舍得酒业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号 -- ...

第十一届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-010 舍得酒业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以现场结合通讯方 式召开了第十一届监事会第十一次会议，有关本次会议的通知，已于2025年3月10日通 过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记 名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》。 （一）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； （二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 ...

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司""舍得酒业"）于 2025 年 3 月 21 日以现 场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2025 年 3 月 10 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董 事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-009 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会 议审议通过。 一、 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.co ...

舍得酒业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600702 公司简称：舍得酒业 舍得酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 202 舍得酒业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人唐珲及会计机构负责人（会计主管人员）张小清声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 345,774,519.36元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,230,527,081.52元。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金4.30 元（含税）。截至2025年2月 ...