舍得酒业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （于2026年3月19日经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规的规定及《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持总体薪酬水平与公司经营规模、实际经营业绩相匹配原则； （二）坚持责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相对应； （三）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则，总体薪酬水平与公司持续健康 发展的目标相符； （四）坚持激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案 ...

舍得酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人刘守民，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人刘守民：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，一级律师，十三届全国人大 代表。历任成都市律师协会会长，四川省律师协会会长，中华全国律师协会副会长，成 都银行股份有限公司独立董事、外部监事。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙 人、主任、董事局主席，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份， 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 ...

舍得酒业股份有限公司 章 程 (2026 年 3 月修订，待股东会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2026 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2026 年 3 月修订） 目 录 第六章 高级管理人员 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 舍得酒业股份有限公司章程 （2026 年修订） — 2 — 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2026 ...

舍得酒业股份有限公司 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份， 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 （一）基本信息 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人郁震：男，1976 年出生，中共党员，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生 处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基 金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理 咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人、公司独立董事。 （二）独立性说明 2025 年度独立董事述职报告 本人郁震，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实地履行了独立董事的职务，现将本人 ...

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股 份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备 法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 舍得酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人聂诗军，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、 尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人聂诗军：男，1974 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石 化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、 重庆永固新型建材有限公司财务经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京捷成世纪 ...

环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要 环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 舍得酒业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会-ESG 管理委员会-ESG 管理委员会秘书处-社会责任工作组、 环境保护工作组、公司管治工作组 □否 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《舍得酒业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇， 以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 《舍得酒业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600702 | | --- | --- | | 公司简称 | 舍得酒 ...

中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Par 舍得酒业股份有限公司 关于舍得酒业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 1915 号 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中 国注册会计师独立性准则第 1 号 -- 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工 ·计师 李务所(特殊善通合伙) 上会师报字(2026)第 1915 号 舍得酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了舍得酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度 的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公 ...

舍得酒业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，舍得酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘任的 会计师事务所 2025 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所：上海市 静安区威海路 755 号 25 层。上会具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务 业务，其所提供的审计业务由总所承办。 上会已取得会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相 关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358 号；中国银行间市 场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密 ...

公司代码：600702 公司简称：舍得酒业 舍得酒业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 舍得酒业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》等相关规定，舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事聂诗军先生、刘守民先生、郁震先生、谢佑平先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，截至本意见出具之日，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 舍得酒业股份有限公司董事会 2026年3月19日 舍得酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...