舍得酒业股份有限公司 为保证舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性， 将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，促 进公司发展战略和经营目标的实现。根据国家有关规定和公司实际情况，特制定 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理 人员、中层管理人员及核心骨干员工。 一、考核目的 四、考核机构及职责 进一步完善公司法人治理结构，优化公司激励约束机制，保证本激励计划的顺 利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工 晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确 ...

舍得酒业股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 （以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激 励管理办法》 （以下简称《管理办法》）的有关规定，舍得酒业股份有限公司(以下 简称"公司")监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激 励计划"或《激励计划（草案）》）及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 《证券法》 《管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司《激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公 司股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况 说明。 法》 《证券 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各 ...

第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日以通讯方式召开了 第十一届监事会第十二次会议，有关本次会议的通知，公司已于2025年3月24日通过书 面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名 投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-019 舍得酒业股份有限公司 监事会认为，公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》 《证券法》 （以下简称"激励计划"） 及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-019 舍得酒业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 监事会认为，公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-018 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式 召开了第十一届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2025 年 3 月 24 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与 会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司首席财务 官的议案》。 经公司总裁唐珲先生提名，并经董事会审计委员会、提名委员会审查通过，董 事会同意聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 此议案详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍 得酒业关于聘任公司首席财务官的公告 ...

舍得酒业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 舍得酒业股份有限公司 证券简称：舍得酒业 证券代码：600702 二零二五年三月 1 声明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及草案摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《舍得酒业 股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的情形。 三、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司自二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 五、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票不超过 203.66 万股，涉及的 标的股票约占本激励计划公告日公司股本总额 33,312.2441 万股的 ...

舍得酒业股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，舍得酒业股份有限公司(以下 简称"公司")监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"或《激励计划（草案）》）及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司《激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公 司股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励 ...

证券简称：舍得酒业 证券代码：600702 编号：2025-021 舍得酒业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授 予的限制性股票数量不超过 203.66 万股，涉及的标的股票占本计划公告日公司 股本总额 33,312.2441 万股的 0.61%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 公司名称 | 舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒 业""公司"或"本公司"） | | --- | --- | | 法定代表人 | 蒲吉洲 | | 股票代码 | 600702.SH | | 股票简称 | 舍得酒业 | | 注册资本 | 33,316.7579万元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 上市日期 | 1996年5月24日 | | 所属行业 | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业 | | 主营业务 | 白酒产品的设计、生产和销售 | | 注册地址 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道9 ...

舍得酒业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授出 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 权益数量的比例 | 日股本总额比例 | | 蒲吉洲 | 董事长、董事 | 12.01 | 5.90% | 0.0360% | | 吴毅飞 | 联席董事长、董事 | 4.17 | 2.05% | 0.0125% | | 黄震 | 董事 | 5.00 | 2.46% | 0.0150% | | 倪强 | 董事 | 1.67 | 0.82% | 0.0050% | | 邹超 | 董事 | 3.34 | 1.64% | 0.0100% | | 周波 | 董事 | 3.34 | 1.64% | 0.0100% | | 唐珲 | 总裁 | 8.41 | 4.13% | 0.0252% | | 饶家权 | 副总裁 | 3.36 | 1.65% | 0.0101% | | 张萃富 | 副总裁 | 3.06 | 1.50% | 0.0092% | | 罗超 | 副总裁 | 4.20 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于 舍得酒业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 致：舍得酒业股份有限公司 法 律 意 见 书 康达（成都）法意字【2025】第 0164 号 二○二五年三月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 北京康达（成都）律师事务所 关于 舍得酒业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达（成都）法意字【2025】第 0164 号 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本 ...