三安光电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人 （以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《三安光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行本制度规定 的审核程序后实施。 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 ...

三安光电股份有限公司 相关人员买卖公司股票事前报备制度 第一条 为加强公司相关人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及公司《内幕 信息知情人登记制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其配偶、父母、 子女、兄弟姐妹等主要亲属买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表在买卖公司股票前，应知悉《公 司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其配偶、父母、子 女、兄弟姐妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操 作或使用。 第五条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其主要 亲属买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属拟买卖本公司股 票的，应在买卖前一日填写《买卖公司股票问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问 询函包括买卖股票人员姓名、身份证号、证券账户、买 ...

三安光电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强三安光电股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内 层层分解和落实。 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法 ...

三安光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确 内部审计工作职责和权限，规范审计工作程序，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，确保公司内控制度的健全和有效实施，维护公司资产 的安全与完整，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《中华人民共和国海关法》《海关行 政处罚实施条例》《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》《中华人民共和国海 关稽查条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法 规、规章、规范性文件和《三安光电股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它 通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助公司目标的实现。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 审计部是公司专职内部审计机构，是公司董事会、审计委员会工作的执行 机构。审计 ...

三安光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。董事会办公室具体负责公 司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及 ...

Group 1 - The board meeting of Sanan Optoelectronics was held on August 26, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved several proposals with unanimous support, including a special report on the use of raised funds and an announcement regarding the provision for asset impairment [1][2] - The company’s 2025 semi-annual report was recognized by the board's audit committee and will be submitted for shareholder approval [2] Group 2 - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 12, 2025, with a record date of September 5, 2025, to discuss various proposals [2]

人民财讯8月27日电，三安光电（600703）8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 为89.87亿元，同比增长17.03%；归母净利润1.76亿元，同比下降4.24%；基本每股收益0.04元。 ...

Group 1 - The company Sanan Optoelectronics (600703.SH) reported a revenue of 8.987 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 17.03% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 176 million yuan, showing a year-on-year decline of 4.24% [1]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-046 三安光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十 一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过公司关于 计提资产减值准备的议案，具体情况如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额 358,892.18 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，2025 年半年度公司按预期信用损失率对公司应收账款计提坏账 准备-78.07 万元。2025 年半年度单项计提坏账准备的部分应收账款收回，转回 坏账准备 10.00 万元。 2、其他应收款 截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额 18,064.11 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，202 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-045 三安光电股份有限公司 | 2、本期使用金额及当前余额 | | --- | | | | | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金专户余额 | 492,947.98 | | 减：本期投入募集资金总额 | | | | | 11,013.71 | | 加：利息收入 | | | | | 7,821.93 | | 减：银行手续费 | | | | | 0.15 | | 截至 2025 月 30 | 年 | 6 | | 日募集资金专户余额 | 489,756.05 | 二、募集资金管理情况 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 ...