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物产中大(600704) - 物产中大监事会关于会计政策变更的说明
2025-04-28 12:27
物产中大集团股份有限公司 胎事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 第十届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根 据上海证券交易所的相关规定,公司监事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2023年 10月 25 日发布了《准则解释第 17 号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第17号》自 2024年1月1日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一) 会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可 能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号—财报表 列报》非流动负债划分条件的负债, ...
物产中大(600704) - 物产中大2025年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的公告
2025-04-28 12:27
证券代码:600704 证券简称: 物产中大 公告编号:2025-022 物产中大 2025 年度公司开展商品期货及衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 业务品种:商品品种包括金属、能源、化工、农(副)产品、矿产品等,业 务品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。 业务规模:2025 年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证 金金额合计不超过 2024 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 25%(不含标 准仓单交割占用的保证金规模),额度内可循环使用。 特别风险提示:商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作 风险、流动性风险、技术风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品期货及衍生品交易业务概述 (一)开展商品期货及衍生品交易业务的目的 公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常 经营紧密相关,以套期保值为原则,旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险, 提高盈利能力。 (二)商品期货及衍生品交易业务规模 根据公司及控 ...
物产中大(600704) - 物产中大关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
2025-04-28 12:27
证券代码:600704 证券简称: 物产中大 公告编号:2025-024 物产中大关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")为认真落实贯彻国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》(以下简称"倡议"),推动公司 高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司于 2024 年 10 月 10 日披露《物产中大 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》并 积极开展和落实相关工作。现将主要情况报告如下: 一、聚焦主责主业,提升经营质量 面对复杂严峻的市场形势,公司始终锚定"努力打造'大而强、富而美'受 人尊敬的优秀上市公司"愿景目标,坚持稳中求进工作总基调,保持战略定力, 聚焦质的有效提升和量的合理增长,强力推进创新深化改革攻坚开放提升,保持 良好发展势头。从 2015 年整体上市以来至 2024 年度,营业收入、利 ...
物产中大(600704) - 物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告
2025-04-28 12:27
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类:主要是流动性好、安全性高的金融产品,包括但不限于银行、信 托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。 投资金额:2025 年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2024 年末经审 计归母净资产的50%,在上述额度内,理财资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序:物产中大集团股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了 《物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》,本议案尚须获得 公司 2024 年年度股东大会批准。 证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2025-017 物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划 的公告 特别风险提示:公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高 的金融产品,主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动 带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险,以及理财投资实际收益存在不 确定性的风 ...
物产中大(600704) - 物产中大监事会关于公司十届十二次监事会会议相关事项的核查意见
2025-04-28 12:24
上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意 限制性股票回购价格调整事宜。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的核查意见 鉴于首次授予的 13 名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系,已不符合 《激励计划》中有关激励对象的规定,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 879,000 股,占公司总股本的 0.017%,回购价格为 2.42 元 / 股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 5,192,561,790 股减少至 5,191,682,790股,公司注册资本也将由5,192,561,790元减少至5,191,682,790 元(不包含公司注销以集中竞价交易方式回购的公司股份对公司总股本及注册资 本的影响)。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销 不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的实施。因此,监事会同意对此部分股 份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。 物产中大集团股份有限公司监事会关于 公 ...
物产中大(600704) - 物产中大十届十二次监事会决议公告
2025-04-28 12:24
证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-011 物产中大十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司十届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司以现场结 合通讯方式召开,会议由公司监事会主席(监事长)骆敏华女士主持,应出席会 议监事 5 人,实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过如下议案: 1、2024 年度监事会工作报告;(同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案;(同意票5票,反 对票0票,弃权票0票) 公司实施了 2023 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划》")的相关规定,应对 ...
物产中大(600704) - 物产中大十届二十六次董事会决议公告
2025-04-28 12:23
证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-010 物产中大十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")十届二十六次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈 新先生主持。应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司监事及高管列 席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通 过如下议案: 一、2024年度总经理工作报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票) 二、2024年度董事会工作报告;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票) 本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、2024年年度报告及摘要;(同意票9票,反对票0票,弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 ...
物产中大(600704) - 物产中大2024年年度利润分配方案公告
2025-04-28 12:23
证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-012 物产中大2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 每股分配比例,每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.21 元 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生 变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生 变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需提交股东大会审议。 2 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 证券账户的股份数及拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票后的股份数为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,448 ...
物产中大(600704) - 物产中大关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-04-28 12:22
物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大"或"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开十届二十六次董事会会议及十届十二次监事会会议,审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称"《激励计划》")的相关规定,鉴于首次授予激励对象中 13 名激励对 象因个人原因与公司解除劳动关系,已不符合《激励计划》中有关激励对象的规 定,董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 879,000 股,占公司总股本的 0.017%,回购价格为 2.42 元/股,回 购价款总计 2,127,180.00 元。资金来源为自有资金。具体内容详见《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的公告》。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 将 由 5,192,561,790 股 减 少 至 5,191,682,790 股,公司注册资本也将由 5,192,561,790 元减少至 5, ...
物产中大(600704) - 物产中大关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份公告
2025-04-28 12:22
证券代码:600704 证券简称: 物产中大 公告编号:2025-025 物产中大关于注销公司以集中竞价交易方式回购 的公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注:以上不包含公司对限制性股票激励计划中部分回购注销对公司总股本及 注册资本的影响。 四、本次注销回购股份对公司的影响 本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上 市条件,亦不会影响公司的上市地位。 为进一步维护投资者利益,结合市场及公司实际情况,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟 注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 20,502,900 股,本次注销完成后,将相 应减少公司注册资本。现将具体情况公告如下: 一、回购股份的情况 公司于 202 ...