证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-021 物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，涉及人数 13 人，占公司回购前总股本 0.016%；本次回购注销完成后，公司 总股本将由 5,193,362,040 股减少至 5,192,561,790 股。 2．限制性股票回购价格：2.63 元/股 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意将公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 800,250 股进行回购 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈俊,1977年5月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学管理 学院教授,博士生导师,浙江大学财务与会计学系主任,浙江大学财务与会计研 究所所长、浙江大学拔尖人才培养智能财务项目负责人、浙江大学全球浙商研究 院上市公司研究中心主任。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副 会长。2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 单位与公司无任何关系,不存在任何影响独立董事独立性的情形。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈俊,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...

物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹茂喜，作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹茂喜,1972年3月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任中国 证监会浙江监管局上市公司二处副处长、上市公司处调研员、综合业务监管处处 长,国投创新投资管理公司董事总经理等职。2022年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 ...

公司于 1992 年 9 月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文批准，以 募集设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：913300001429101221。 第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"或"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公司向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股为 3000 万股，于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。 物产中大集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda Group Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-016 物产中大关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关文件规定，实施《企业会计准则解释第 17 号》，预计不会对公司财务报告产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一 1 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-018 物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期 理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 短期理财投资范围：主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、 证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。 短期理财投资额度：2024 年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2023 年末经审计 归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。 履行的审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次会议审议通过《物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要 风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能 导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。 一、 委托理财情况 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-014 物产中大2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.21 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 －1－ 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日公司召开十届十六次董事会，以同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润 ...

物产中大十届八次监事会决议公告 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-013 2、关于提名公司监事候选人的议案；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 公司监事江建军因工作调整，辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公 司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名赵珏女士为公司监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。（简历附后） 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案；(同意票5票，反 对票0票，弃权票0票) 公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股 票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股。 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

1．2021 年 4 月 16 日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2．2021 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-031)，公司收到浙江省 人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施 202 ...

二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人郑春燕,作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年任职期间，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑春燕,1980年 2 月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学本 科生院教研处处长、浙江立法研究院(浙江大学立法研究院)院长,浙江省委法 律顾问，省委法治浙江专家咨询委员会委员。入选国家万人青年拔尖计划、第四 届浙江省突出贡献中青年法学专家，首届之江青年学者。2022年 5 月起任物产 中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人 ...