物产中大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 物产中 4 月 26 日 的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》,物产中大集团股份有限公司("本公司"、"公司")董事会就 于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间任职的四位独立董事曹茂喜先生、 陈三联先生、郑春燕女士和陈俊先生的独立性进行评估并出具如下意见: 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司 2023 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情形,符合《上市公 ...

物产中大集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会专门委员会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定董事会专门委员会 工作细则。 三、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； 第二条 公司董事会下设战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会、法治建设委员会等专门工作机构。 第二章 战略投资与 ESG 委员会工作细则 第三条 设立战略投资与 ESG 委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出 建议。其主要职责权限为： 一、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对《公司章程》规定须经 ...

物产中大集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独 立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《物 产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第九条 担任公司独立董事应当符合 ...

监事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 第十届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据 上海证券交易所的相关规定,公司监事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一)变更原因 财政部于 2023年10月25 日发布了《准则解释第 17 号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第 17 号》自 2024年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年1月1日起执行《准则解释第17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一) 会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 3、关于售后租回交易的会计处理 售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当 按照《企业会计准则第 21 号 -- 租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使 用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号 ...

D 人 引 出 在 友 配 / 的 / 的 / 的 / 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 报告编码:京243CM4S2T5 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 大华内字|2024|0011000193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 1-2 大學於問題本的 6 次 好 下 时 时 2 路 16 号 0 7 品 1 2 】 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000193 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024] 0011000193 号内部控制审计报告 四、财务报 ...

./01234567'(+,- 898: ;<=4>?@ABCDEFGHIJKL- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对物产中大在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）实际募集资金金额和资金到账时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由 主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-028 物产中大关于监事辞职的公告 物产中大集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》和《公司章程》的规定，江建军先生的辞职不会导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，江建军先生的辞 职报告自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成监 事的补选工作。 江建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 江建军先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事江建 军先生的辞职报告。由于工作调整原因，申请辞去公司监事会监事职务。 ...

回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格事项 之 证券代码：600704 公司简称：物产中大 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | | | 一、释义 3 1. 物产中大、公司：指物产中大集团股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、本计划：指物产中大集团股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：本激励计划中获得限制性股票的公司高级管理人员，中级管理人 员、核心技术（业务）骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指物产中大授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票 全部解除限售或回购之日止。 8. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就， ...

物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011007957 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） · 京74K2 物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 十华会计师事务所 (特殊普通: 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007957 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了物产中 大集团股份有限公司(以下简称物产中大公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-022 重要内容提示： 业务品种：商品品种包括金属、能源化工、农（副）产品、矿产品等，业务 品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。 业务规模：2024 年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证 金金额合计不超过 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 25%（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。 特别风险提示：商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作 风险、流动性风险、技术风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品期货及衍生品交易业务概述 （一）开展商品期货及衍生品交易业务的目的 大宗商品受市场供求、行业周期、全球流动性、政策环境等多种因素作用， 价格波动频繁。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司 及控股子公司主营业务健康、稳定增长，公司具有开展商品期货及衍生品交易业 务的必要性。 公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、 提高盈利能力。 物产中大 2024 年度公司 ...