证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-058 [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告"] 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 物产中大十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 2024 年 9 月 20 日 1 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-057 物产中大集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为了增强投资者对物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 心，维护公司价值和广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分 考虑，促进公司健康稳定长远发展，公司拟回购部分股份，用于维护公司价值 及股东权益。 ● 回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，所回 购股份将按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，在规定 期限内未实施出售部分将依法予以注销。 ● 回购股份数量：回购数量不低于2,000万股（含），占公司目前股本比 例0.39%；不高于4,000万股（含），占公司目前股本比例0.77%。 ● 回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币4.3元/股（ 含），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方 ...

| 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一关于选举公司独立董事的议案 5 | | 议案二关于变更会计师事务所的议案 7 | | 授权委托书 11 | 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 物 产中大集 团股份有 限公司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年九月二十七日·杭州 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30 1.关于选举公司独立董事的议案 2.关于变更会计师事务所的议案 五、表决结果统计 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主持人：董事长陈新先生 一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数 二、主持人宣布提交本次会议审议的议案 三、股东、股东代表发言 四、记名投票表决上述议案 六、主持人宣布表决结果 七、见证律师宣读股东大会见证意见 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 会议须知 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 ...

物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 1 王会娟简历 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-056 物产中大关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 十届二十次董事会，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，公司 独立董事陈俊先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》 《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事 会提名王会娟女士为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第 十届董事会届满。（简历附后） 王会娟女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资 格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请于 2024 年 9 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 王会娟，女，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人王会娟,已充分了解并同意由提名人物产中大集团股 份有限公司董事会提名为物产中大集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任物产中大集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (五)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大集团股份有限公司董事会,现提名王会娟为物 产中大集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任物产中大集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与物产中大集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( 四 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-054 物产中大关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种：为有效规避和防范外汇风险，公司拟在现有外汇衍生品业务 基础上，增加物产中大融资租赁集团有限公司（以下简称"物产中大融租"）作 为公司外汇衍生品交易业务主体，通过国内外具有相应业务资质的商业银行开展 远期结售汇业务。截止目前，物产中大融租未开展外汇衍生品交易业务。 业务规模：公司十届十六次董事会、2023 年年度股东大会审议通过《关 于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，在十届十六次董事会确定 的业务交易主体的基础上，进一步增加全资子公司物产中大融租开展外汇衍生品 交易，本次新增物产中大融租的业务规模 1.8 亿元人民币，在 2023 年年度股东 大会审议通过的公司整体业务规模额度内开展，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-052 物产中大十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议通 知于 2024 年 9 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、关于变更会计师事务所的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于变更会计 师事务所的公告"] 本议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案；(同意票 10 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-055 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-053 物产中大关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原聘任的会计师事务所名称（如适用）：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务 所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂停 从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需 要，物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经公开招标，拟聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司 已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明 确知悉本次变更事项并表示无异议。 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...