证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-069 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年11月20日8:30召开第九届董事会第五次独 立董事专门会议，审议如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见, 意见如下: 一、《关于转让全资子公司上海海博物流(集团)有限公司100%股 权及上海海博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第五次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:公司全资子公司上海海博物流(集团) 有限公司（下称"海博物流"）100%股权（下称"标的1"）和公司全资子 公司上海海博西郊物流有限公司（下称"海博西郊"）100%股权（下称" 标的2"），将通过上海联合产权交易所协议转让至光明食品产业投资（ 上海）有限公司。两家全资子公司股权转让合计交易金额为人民币 622.289.136 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-063 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会 议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于为下属子公司新增担保额度暨调增 2024 年度担保 额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已 ...

上海光明生活服务集团有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 上海光明生活服务集团有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14384 号 上海光明生活服务集团有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海光明生活服务集团有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-068 光明房地产集团股份有限公司 ●截止至本次关联交易为止（含本次关联交易及其他类别相关的拟提交本 次股东大会审议的关联交易，日常关联交易除外），过去 12 个月内公司与同 一关联人间交易类别相关的关联交易次数累计 4 次，交易涉及金额合计为 1,390,606,085.06 元，占本公司最近一期经审计净资产的 12.86%，超过 5%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易 尚需提交股东大会审议，并将通过上海联合产权交易所履行协议转让程序。 关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、 "公司"、"光明地产"、"上市公司"）将通过上海联合产权交易所协议转 让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司（下称"服务集团"）100%股权。 本次股权交易金额为人民币 94, ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-062 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第八期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、电话 通知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯表决方式 召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会 主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见为： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-060 光明房地产集团股份有限公司 3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见 ...

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-059 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会 议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥802,905,641.36, a decrease of 62.77% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥383,943,669.75, representing a decline of 9,378.51% year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1723, a decrease of 9,168.42% year-on-year[3] - The company reported a net profit excluding non-recurring items of -¥387,292,739.12, a decrease of 4,472.12% year-on-year[2] - Operating revenue for the year-to-date decreased by 41.91% mainly due to a decrease in revenue from the real estate main business[8] - Operating profit for the reporting period decreased by 907.50% attributed to a decrease in revenue from the real estate main business[8] - Net profit attributable to shareholders for the reporting period decreased by 9,378.51% due to a reduction in net profit from the real estate main business[8] - Total profit for the reporting period decreased by 794.75% primarily due to a decrease in revenue from the real estate main business[8] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -375,702,537.70 RMB, compared to 12,830,722.44 RMB in Q3 2023, indicating a significant decline[23] - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of CNY 395,510,681.68, compared to a profit of CNY 150,043,647.09 in the same quarter of 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥243,469,477.00, an increase of 51.12% compared to the previous year[3] - Cash received from sales of goods and services for the reporting period is -39.06 million, mainly due to a decrease in cash received from property sales by subsidiaries[9] - The net cash flow from operating activities for the reporting period is 51.12 million, attributed to a decrease in cash received from property sales and inter-company transactions[9] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 totaled 5,073,117,177.40 RMB, down 28.5% from 7,099,545,350.35 RMB in the same period of 2023[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -1,939,148,606.84 RMB, slightly improved from -1,986,915,354.68 RMB in the same period of 2023[25] - Cash inflows from investing activities for Q3 2024 amounted to 355,266,930.33 RMB, a decrease from 376,137,428.42 RMB in Q3 2023[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was 734,390,861.03 RMB, compared to -391,931,900.31 RMB in Q3 2023, indicating a positive turnaround[25] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to 206.96 million, reflecting an increase in cash flow from financing activities[11] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 5,235,238,276.29 RMB, compared to 4,953,052,692.44 RMB at the end of Q3 2023, showing an increase of 5.7%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥63,242,542,199.59, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 63,242,542,199.59 from CNY 63,697,883,663.16, reflecting a decline of 0.7%[20] - Total liabilities increased slightly to CNY 52,208,751,579.70 from CNY 52,181,426,918.14, indicating a marginal rise of 0.1%[20] - Long-term borrowings rose to CNY 24,594,536,205.97, up from CNY 22,644,360,980.00, representing an increase of 8.6%[20] - The company's total assets reached CNY 40.22 billion, up from CNY 36.13 billion year-over-year, representing an increase of 11.9%[27] - The total liabilities increased to CNY 29.42 billion, up from CNY 25.54 billion year-over-year, reflecting a growth of 11.5%[27] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥10,431,057,246.74, down 3.54% from the previous year[3] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 41,019[12] - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 35.22% of the shares, totaling 784,975,129 shares[12] Operational Highlights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[6] - The company has not commenced any new construction projects during the reporting period[17] - The company has transferred 100% equity of its subsidiary, Hai Bo Supply Chain, to Shanghai Sugar and Wine Group, expecting a net profit of approximately RMB 32.7 million from this transaction[15] - The company reported a total rental income of RMB 131.85 million for the first nine months of 2024, with a total leased area of 432,300 square meters[17] - The company achieved a signed area of 397,000 square meters and a signed amount of RMB 3.854 billion in the same period[17] - The company completed construction of 463,900 square meters, with an equity completion area of 391,300 square meters[17] Financial Management - Financial expenses for the reporting period increased by 34.78% due to an increase in interest expenses[7] - The company reported a significant increase in interest expenses, totaling CNY 666,954,447.68, compared to CNY 648,472,198.52 in the previous year[22] - The financial expenses decreased significantly to negative CNY 11.20 million from negative CNY 89.14 million, showing an improvement in financial management[29] Future Outlook - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[21] - The company is focusing on improving operational efficiency and reducing costs in response to the declining revenue trend[22] - Future outlook and performance guidance were not detailed in the report[31] - New product and technology development information was not disclosed in the report[31] - Market expansion and merger strategies were not mentioned in the report[31] - Other new strategies were not provided in the report[31]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2024 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 3.12 万平方米，上年同 期为 3.65 万平方米，同比下降 14.36%。权益新增房地产储备面积为 3.12 万平方米，上年同期为 3.65 万平方米，同比下降 14.36%。 2024 年 7-9 月，公司新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。 二、新开工面积 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-061 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 2024 年 1-9 月，公司新开工面积为 0 平方米，上年同期为 13.88 万平 方米，同比下降 100 ...