光明房地产集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《光明房地产集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《光明房地产集 团股份有限公司董事会议事规则》等规定，特制定本细则。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三章 董事长的职权 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 1 （二）督促、检查董事会决议的执行情况； 第二章 董事长任免 第二条 公司依法设立董事长职务。董事长担任公司法定代表人， 代表公司并依据《公司章程》、董事会和股东会的授权，全面负责处 理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事项。 第三条 董事长对公司改革发展和经营管理等各项重大决策承担首 要领导责任。公司董事长主持公司董事会工作，并代表董事会负责督 导公司管理层具体执行董事会各项决策。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等有关 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《光明房地 产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东 会赋予的范围内行使职权。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会 的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年 至少召开二次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长审定 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-030 光明房地产集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会 计师事务所的原因为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。公司 已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方 已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。 聘任2025年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过。 根据《公司法》、2023 年 2 月财政部、国务院国资委、中国证监会联 合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光明房地 产集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）《章程》、《会 计师事务所选聘制度》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-029 光明房地产集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等 相关规定，结合光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 2025 年 5 月 29 日，公司召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事 规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董 事长工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》《关于修订< 公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员 ...

融创也在公告中，邀请余下的债权人加入重组支持协议，在香港时间6月6日下午5时前加入支持协议的 债权人，将获得债务本金总额0.5%的基础同意费，以新强制可转债形式提供。 【1】光明地产4月对外担保合计约为5.17亿元 5月26日，光明地产对外披露了2025年4月的对外担保情况简报。简报显示，报告期内光明地产及其子公 司对外担保总额高达98.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的99.91%。 4月1日—30日，因申请贷款等原因，公司为下属3家企业提供对外担保合计约为5.17亿元。其中，对资 产负债率高于（含）70%的3家企业提供对外担保金额约为5.17亿元。 【2】融创中国披露境外债重组进展：现有票据已获82%债权人支持 5月26日，融创中国发布公告称，其总规模约95.5亿美元的境外债重组方案，截至目前现有票据约82% 的持有人已递交加入重组支持协议的函件，对整体债务而言也有约64%的债权人已递交加入重组支持协 议的函件，另有若干债权人正在履行加入重组支持协议的必要流程。 5月26日，中国金茂发布2022年度第一期中期票据兑付公告。根据公告，该债券简称为"22金茂 MTN001"，发行金额达8亿元，发行时间为2 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-026 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 30 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 5.17 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保。被担保人为控股子 公司，均应承诺提供反担保或"同股同责"进行担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-023 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）经 营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公 司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法 律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券，具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的超短期融 资券，具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准。 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的超 短期融资券注册有效期内发行，发行期限不超过 270 天。 3、发行时间 待公司向中国银行间 ...

二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12583 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 光明房地产集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称"光明 地产"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是光明地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 le] (C) 127 我们认为，光明地产于 ...

光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-191 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12588 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称光明地产） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...