Meeting Details - The shareholders' meeting of Guangming Real Estate Group Co., Ltd. is scheduled for June 19, 2025, at the multifunctional hall on the fifth floor of the conference center located at 595 Caoxi North Road, Xuhui District, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 54.3997% [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support, including: - Proposal 1: 1,210,858,739 votes in favor (99.8753%), 1,195,792 votes against (0.0986%), and 316,383 abstentions [1] - Proposal 2: 1,210,932,039 votes in favor (99.8813%), 1,219,492 votes against (0.1006%), and 219,383 abstentions [1] - Proposal 3: 1,210,928,969 votes in favor (99.8811%), 1,225,562 votes against (0.1011%), and 216,383 abstentions [1] - Proposal 4: 1,210,929,969 votes in favor (99.8811%), 1,225,562 votes against (0.0178%), and 215,383 abstentions [1] Legal Compliance - The meeting was presided over by the chairman, Mr. Lu Jiming, and the voting methods complied with the Company Law and the company's articles of association [1] - The legal opinion provided by Shanghai Jintiancheng Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with relevant laws and regulations [3]

光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则等有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二章 股东会的一般规定 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （ ...

第一章 总 则 光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问 题出具法律意见并公告： 1 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本规 则的规定，是否符合《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表 ...

光明房地产集团股份有限公司章程 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） 第四节 董事会专门委员会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党的组织和党建工作 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总 则 第五章 董事和董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东 会赋予的范围内行使职权。 第一条 宗旨 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 名，可以设副董事长。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 （2025 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通 过，2025 年 6 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。） "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《光明房地 产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 董事会设董事会秘书，董事会下设董（监）事会办公室，董事会 的日常事务由董事会秘书带领董（监）事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-032 光明房地产集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,212,370,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 54.3997 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等 有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。本 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 在本法律意见中,本所律师仅根据法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和中国现行的法律、行政法规及规范性文件,以及公司现行的《公司章程》 的规定发表法律意见。 为出具本法律文件,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。 公司已经承诺和保证其向本所律师提供的所有法律文件、资料均是真实、准确、 完整和及时的,确信没有任何遗漏。 本所律师在此同意,贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法 定文件,随公司其他文件一并提交予以公告,但不得用于其他任何目的。 本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并发表具体法律意 见如下: r 公司本次股东大会的召集和召开 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年年度股东大会 法律意见书 致:光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所余珉玥律师、于胜寒律师(以下简称"本所律师") 接受光明房地产集团股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司2 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议议程 | 2 | | 2 | 会议须知 | 4 | | 3 | 2024 年度独立董事述职报告 | 7 | | 4 | 会议提案 | 22 | | 提案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 22 | | 提案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 34 | | 提案三 | 2024 年年度报告及摘要 | 40 | | 提案四 | 2024 年财务决算报告 | 41 | | 提案五 | 2025 年财务预算报告 | 42 | | 提案六 | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 | 43 | | 提案七 | 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案 | 47 | | 提案八 | 关于 2025 年度预计日常关联交易的提案 | 63 | | 提案九 | 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | 78 | | 提案十 | 关于支付独立董事 2025 年度津贴的提案 | 80 | | 提案十一 | 关于申请注册发行 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-031 光明房地产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...