光明地7 光明房地产集团股份有限公司 (600708) 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 光明地产（600708） 社会责任报告 前言 关于本报告 报告简介 《光明房地产集团股份有限公司 2024年度社会责任报告》（以下简称:"报告" 或"本报告"）是光明房地产集团股份有限公司自 2015年重组上市以来发布的 第 10 份社会责任报告。本报告本着真实、准确、客观的原则,回顾了光明房地 产集团股份有限公司 2024年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 时间范围: 2024年1月1日～2024年12月31日。为增强报告可比性和完整性, 部分内容适当溯及以往年份。 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南(2010)》 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 称谓说明:为了便于表述和阅读,本报告中"光明房地产集团股份有限 ...

二○二四年度 资金 非经营性资金占用及其他关联 往来情况的专项报告 光明房地产集团股份有限公司 关于光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12585 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司 ( 以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字 [2025] 第 ZA12588 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022 〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光明地产管 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行审计委员会的职 责，共召开会议10次，审议或讨论议案18项，全体委员均亲自出席 了全部会议。其中，在审议2023年年度报告与2024年第一季度报 告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告期间各召开了1次会 议，分别就公司提交的定期财务会计报表及报表说明、注册会计师 出具的审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-019 光明房地产集团股份有限公司 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供财务资助情况概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工 程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东 借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快 资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控 股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。 鉴于上述情况，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）及下属子公司向项目公司提供短 期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金， 构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 二、2024 年度实际提供财务资助情况 （一）合联营企业情况 因经营发展需要， ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-020 光明房地产集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的决策程序 光明房地产集团股份有限公司（以下简称： "公司"、"本公司"、"上市 公司"）于2025年4月27日先后召开第九届董事会第六次独立董事专门会议、第 九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均审议通过《关于2025 年度预计日常关联交易的议案》。 公司召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱 洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2025年预计 发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未 来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议 全票同意 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-022 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）经 营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公 司可持续发展，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法 规的规定，2025年公司拟申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的 公司债券，具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券， 具体发行规模将以公司在上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注 册（如需）的金额为准。 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和交易所债券市场以及 承销商情况确定。 5、发行对象 面向专业机构投资者。 6、资金用途 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及公司债券注册有效期内发行，发行期 限不超过 5 年（含 5 年）。 3、发 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-025 光明房地产集团股份有限公司 估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： ●估值提升计划的触发情形：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，光明地产（股票代码：600708）最高收盘价 4.60 元，最低收 盘价 1.72 元，连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年经审计 的每股归属于公司普通股股东的净资产（4.85 元），2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日的收盘价均低于 2023 年经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产（4.85 元），属于应当制定估值 提升计划的情形 ●估值提升计划的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司第九届董 事会第二十九次会 ...

公司代码：600708 公司简称：光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 《2023年度财务决算审计》、《内部控制审计的审计重点及预审情 况》；公司资金财务部汇报了《2023年度关账相关情况》、《2024 年度财务预算初步情况》；公司合规风控部汇报了《公司2023年度 内控评价方案》、《2022年度内控评价后续整改情况》、《2023年 度工作总结及2024年度工作计划》等。 （二）2024年3月28日召开第九届董事会审计委员会第十四次会 议， ...