关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12586号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12588 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 光明地产2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4255 | 0.0152 | -2899.34 | 0.0012 | | 每股净资产（元） | 4.41 | 4.85 | -9.07 | 4.85 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.57 | | 每股未分配利润(元) | 2.40 | 2.89 | -16.96 | 2.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 55.54 | 86.05 | -35.46 | 165.41 | | 净利润(亿元) | -9.48 | 0.34 | -2888.24 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | -9.19 | 0.31 | -3064.52 | 0.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 129907.28万股，累计占流 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(张晖明) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分发挥专 业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会目常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供 支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利 益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议,到公司现场履职合 计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他 任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响本人独立 性的情况。 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(朱洪超) 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024年度,公司共召开 9 次董事会,5 次第九届董事会独立董事 专门会议,3次股东大会,1 次董事会薪酬与考核委员会,10 次董事 会审计委员会,4 次董事会战略委员会,1 次董事会提名委员会。 本人参加了全部董事会、股东大会和独立董事专门会议。本人作 为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,召集主持了 1 次董事会薪 酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委 员，还参加了 10 次董事会审计委员会，1 次董事会提名委员会。 (二) 会议表决情况 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本 公司"、"光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(王扬) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分 发挥专业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会日常工作及决策 中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会 的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是 中小股东的合法利益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议, 到公司现场履职合计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了 独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王扬,女,1974年4月生,中国共产党党员,管理学博士,副教 授,高级会计师,中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副 教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学 商学院副教授、硕士研 ...

光明房地产集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 专项说明 二○二四年度 关于光明房地产集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12587 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12588 号的 无保留意见审计报告。 为了更好地理解光明地产 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项说明 第1页 本报告仅供光明地产为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 ...

立信 2024 年业务收入(经审计) 47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"立信") 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行 评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCA ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。 光明地产董事会就独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女 士在 2024 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，本公司独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，认为独立董事不存在如下情 况： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 光明房地产集团股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-015 光明房地产集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录"上证路演中心"网站主页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tzzrx@bre600708.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"、 "上市公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第 一季度报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度 ...

2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2025 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。 二、新开工面积 2025 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米， 同比无变化。权益新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无 变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-024 光明房地产集团股份有限公司 三、竣工面积 2025 年 1-3 月，公司竣工面积为 17.38 万平方米，上年同期为 17.39 万平方米，同比下降 0.09%。权益竣工面积为 16.97 万平方米，上年同期 为 ...