本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 光明房地产集团股份有限公司拟转让上海海博物流 （集团）有限公司全部股权所涉及的上海海博物流 （集团）有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2341 号 （评估报告、评估说明、附件及明细表） 共 5 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10 月 28 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402576 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202410145）号 | | | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第2341号 | | | | 报告名称： | 光明房地产集团股份有限公司拟转让上海海博物流 （集团）有限公司全部股权所涉及的上海海博物流 | | | | | （集团）有限公司股东全部权益价值 | | | | 评估结论： | 23,382,377.28元 | | | | 评估报告日： | 2024年10月28日 | | | | 评估机构名称： | ...

备注: 备案编号: 盈沪光明食品采网 20240001> 上海市国有 资产 评估项目备案表 产权持有单位(盖章) 法定代表人 (签字) 报 日 填 上海市国有资产监督管理委员会制 11 -11 - 1895 1. 本备案表应与资产评估报告书同时使用,评估报告的使用各 方应关注评估报告书中所揭示的特别事项和评估报告的法律 效力等内容,合理使用评估结果。 2. 本项目所出具的资产评估报告的法律责任由受托评估机构签 字资产评估师共同承担,不因本备案而转移其法律责任。 3. 本表一式五份。一份留存备案单位,另四份给转报单位等。 4. 本表为 2020版。 | | 资产评估项目基本情况表 | | | | 资产评估结果汇总表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评估对象 | 上海海博斯班赛国际物流有限公司 | | | 评估基准日:2024-07-31 有效期至:2025-07-30 | | 金额单位:人民币万元 | | | 产权持有单位 | 光明房地产集团股份有限公司(上市公司) | 单位性质 股份有限公司 | | | | | | | | | ...

关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-067 光明房地产集团股份有限公司 重要内容提示： ●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、 "公司"、"光明地产"、"上市公司"）将通过上海联合产权交易所协议转 让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司（下称"海博斯班赛"）100% 股权。本次股权交易金额为人民币 379,035,579.22 元，另约定于海博斯班赛 股权工商变更登记完成之前归还相应股东借款。 ●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为上海市糖 业烟酒（集团）有限公司（下称"糖酒集团"），与光明地产为同一控制人光 明食品（集团）有限公司（下称"光明集团"）下属兄弟企业，交易双方互为 关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了 关联交易。 ●本次关联交易的目的和意义：本次交易符合上市公司在当前房地产 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-065 光明房地产集团股份有限公司 关于为下属子公司新增担保额度暨调增 2024 年度担保额度的公告 无。 一、公司核定 2024 年度对外担保情况概述 鉴于本公司 2024 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证 券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司监管自律指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监会公告【2022】26 号、《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次新增担保及调增 2024 年度担保额度： 本次光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"、"上市公司"）为下属子公司新增担保人民币 54 亿元。增调 2024 年 度担保额度至人民币 254 亿元。 增调担保额度的使用期限： 自本次提交股东大会审议 ...

●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、 "公司"、"光明地产"、"上市公司"）全资子公司上海海博物流（集团） 有限公司（下称"海博物流"）100%股权（下称"标的 1"）和公司全资子公 司上海海博西郊物流有限公司（下称"海博西郊"）100%股权（下称"标的 2"）， 将通过上海联合产权交易所协议转让至光明食品产业投资（上海）有限公司（下 称"光明产投"、"受让方"）。两家全资子公司股权转让合计交易金额为人 民币 622,289,136.23 元。其中，标的 1 的交易金额为人民币 23,382,377.28 元，标的 2 的交易金额为人民币 598,906,758.95 元。另分别约定于标的 1、 标的 2 工商变更登记完成之前归还相应股东借款。 ●本次交易的出让方是光明房地产集团股份有限公司，受让方为光明食品 产业投资（上海）有限公司，与光明地产为同一控制人光明食品（集团）有限 公司（下称"光明集团"）下属兄弟企业，交易双方互为关联人。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 1 光明房地产集团股份有限公司 关于转让全资子公司上海海博物流（集团）有限 ...

（评估报告、评估说明、附件及明细表） 共8册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10 月 28 日 中国资产评估协会 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 光明房地产集团股份有限公司拟转让上海光明生活 服务集团有限公司股权所涉及的上海光明生活服务 集团有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2400 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402572 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委(202410144)号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第 2400 号 | | 报告名称： | 光明房地产集团股份有限公司拟转让上海光明生活 服务集团有限公司股权所涉及的上海光明生活服务 | | | 集团有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论： | 94,200,000.00 元 | | 评估报告日： | 2024 年 10 月 28 日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 张静静（资产评估师） 会员编号：3 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地 产")全体独立董事于2024年11月20日8:30召开第九届董事会第五次独 立董事专门会议，审议如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见, 意见如下: 一、《关于转让全资子公司上海海博物流(集团)有限公司100%股 权及上海海博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第五次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核,认为:公司全资子公司上海海博物流(集团) 有限公司（下称"海博物流"）100%股权（下称"标的1"）和公司全资子 公司上海海博西郊物流有限公司（下称"海博西郊"）100%股权（下称" 标的2"），将通过上海联合产权交易所协议转让至光明食品产业投资（ 上海）有限公司。两家全资子公司股权转让合计交易金额为人民币 622.289.136 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-063 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会 议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于为下属子公司新增担保额度暨调增 2024 年度担保 额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已 ...

上海光明生活服务集团有限公司 审计报告及财务报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 上海光明生活服务集团有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14384 号 上海光明生活服务集团有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海光明生活服务集团有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-069 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...