《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(朱洪超) 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024年度,公司共召开 9 次董事会,5 次第九届董事会独立董事 专门会议,3次股东大会,1 次董事会薪酬与考核委员会,10 次董事 会审计委员会,4 次董事会战略委员会,1 次董事会提名委员会。 本人参加了全部董事会、股东大会和独立董事专门会议。本人作 为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,召集主持了 1 次董事会薪 酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委 员，还参加了 10 次董事会审计委员会，1 次董事会提名委员会。 (二) 会议表决情况 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本 公司"、"光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(王扬) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分 发挥专业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会日常工作及决策 中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会 的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是 中小股东的合法利益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议, 到公司现场履职合计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了 独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王扬,女,1974年4月生,中国共产党党员,管理学博士,副教 授,高级会计师,中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副 教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学 商学院副教授、硕士研 ...

《光明地产 2024年度独立董事述职报告》(张晖明) 本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称 "公司"、"本公司"、 "光明地产"）董事会之独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求,在工作中充分发挥专 业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会,在董事会目常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供 支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利 益。在 2024 年工作中,本人积极出席了公司相关会议,到公司现场履职合 计 16 天,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他 任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响本人独立 性的情况。 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 年度评估报告 在管理革新中，结合上海等战略深耕区域的工作推进，以及部分 战略回归的区域收缩，进一步对下属事业部、区域公司、城市公司和 子公司的组织架构和人员进行整合，成立了保障房事业部，重点对接 上海区域的保障房建设开发，将原川渝区域公司、华中区域公司合并 成立中西部区域公司，原广西区域公司、昆明城市公司合并成立南部 区域公司，在行业形势复杂变化的背景下，持续优化管控界面，缩短 管理半径，提升管控效率，更好的适应当前企业发展的新趋势。 在运营管控中，围绕全面预算管理，结合项目目标计划，通过 内部 ERP、成本控制、集约招采、质量管控等信息化系统，对成本 控制严格动态跟踪，对年内各开竣工项目的重要指标、重要节点逐 一梳理，严格落实各个重要环节的品质管控与提升，确保年内各项 目的高品质交付圆满完成，并积极通过统一招采平台的建设与合规 运行，进一步形成信息化、流程化、表单化、数字化，提升动态管 控能力与降本控费增效的能力。全年实现新开工面积为 8.08 万平方 米，竣工面积为 61.96 万平方米。 在资金管理中，公司坚定围绕降负债导向，在加快自 ...

按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至2024年第四季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下： 一、财务公司基本情况 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人: 沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币,下同）,其中：光明食品 (集团)有限公司为 51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据 1 贴现;4.办理成员单位资 ...

光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 《2023年度财务决算审计》、《内部控制审计的审计重点及预审情 况》；公司资金财务部汇报了《2023年度关账相关情况》、《2024 年度财务预算初步情况》；公司合规风控部汇报了《公司2023年度 内控评价方案》、《2022年度内控评价后续整改情况》、《2023年 度工作总结及2024年度工作计划》等。 （二）2024年3月28日召开第九届董事会审计委员会第十四次会 议， ...

2025 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2025 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无变化。 二、新开工面积 2025 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米， 同比无变化。权益新开工面积为 0 平方米，上年同期为 0 平方米，同比无 变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-024 光明房地产集团股份有限公司 三、竣工面积 2025 年 1-3 月，公司竣工面积为 17.38 万平方米，上年同期为 17.39 万平方米，同比下降 0.09%。权益竣工面积为 16.97 万平方米，上年同期 为 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-015 光明房地产集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录"上证路演中心"网站主页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tzzrx@bre600708.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"、 "上市公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第 一季度报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度 ...

光明地7 光明房地产集团股份有限公司 (600708) 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 光明地产（600708） 社会责任报告 前言 关于本报告 报告简介 《光明房地产集团股份有限公司 2024年度社会责任报告》（以下简称:"报告" 或"本报告"）是光明房地产集团股份有限公司自 2015年重组上市以来发布的 第 10 份社会责任报告。本报告本着真实、准确、客观的原则,回顾了光明房地 产集团股份有限公司 2024年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 时间范围: 2024年1月1日～2024年12月31日。为增强报告可比性和完整性, 部分内容适当溯及以往年份。 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南(2010)》 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 称谓说明:为了便于表述和阅读,本报告中"光明房地产集团股份有限 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记 ...