证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-020 光明房地产集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的决策程序 光明房地产集团股份有限公司（以下简称： "公司"、"本公司"、"上市 公司"）于2025年4月27日先后召开第九届董事会第六次独立董事专门会议、第 九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均审议通过《关于2025 年度预计日常关联交易的议案》。 公司召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱 洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2025年预计 发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未 来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议 全票同意 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-019 光明房地产集团股份有限公司 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供财务资助情况概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工 程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东 借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快 资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控 股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。 鉴于上述情况，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）及下属子公司向项目公司提供短 期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金， 构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 二、2024 年度实际提供财务资助情况 （一）合联营企业情况 因经营发展需要， ...

立信 2024 年业务收入(经审计) 47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"立信") 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行 评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCA ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-021 光明房地产集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司 2024 年度合并报表利 润总额 87,989.81 万元。影响公司 2024 年度净利润 83,914.25 万元，影响公 司 2024 年度归属于母公司净利润 80,779.69 万元。 一、计提资产减值准备及信用损失情况概述 为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、 "光明地产"、"上市公司"）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性 原则，公司对期末存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损 失。 单位：人民币万元 | 项目类别 | 计提金额 | | --- | --- | | 一、存货跌价损失 | 63,027.00 | | 开发成本 | 4,332.41 | | ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-025 光明房地产集团股份有限公司 估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： ●估值提升计划的触发情形：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，光明地产（股票代码：600708）最高收盘价 4.60 元，最低收 盘价 1.72 元，连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每个交易日的收盘价均低于 2022 年经审计 的每股归属于公司普通股股东的净资产（4.85 元），2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日的收盘价均低于 2023 年经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产（4.85 元），属于应当制定估值 提升计划的情形 ●估值提升计划的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司第九届董 事会第二十九次会 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-022 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）经 营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公 司可持续发展，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法 规的规定，2025年公司拟申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的 公司债券，具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券， 具体发行规模将以公司在上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注 册（如需）的金额为准。 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和交易所债券市场以及 承销商情况确定。 5、发行对象 面向专业机构投资者。 6、资金用途 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及公司债券注册有效期内发行，发行期 限不超过 5 年（含 5 年）。 3、发 ...

二○二四年度 资金 非经营性资金占用及其他关联 往来情况的专项报告 光明房地产集团股份有限公司 关于光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12585 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司 ( 以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字 [2025] 第 ZA12588 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022 〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是光明地产管 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章 程》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，在2024年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止2024年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王 扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审 计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。 二、董事会审计委员会2024年内会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行审计委员会的职 责，共召开会议10次，审议或讨论议案18项，全体委员均亲自出席 了全部会议。其中，在审议2023年年度报告与2024年第一季度报 告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告期间各召开了1次会 议，分别就公司提交的定期财务会计报表及报表说明、注册会计师 出具的审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关 ...

光明房地产集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 专项说明 二○二四年度 关于光明房地产集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12587 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12588 号的 无保留意见审计报告。 为了更好地理解光明地产 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项说明 第1页 本报告仅供光明地产为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。 光明地产董事会就独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女 士在 2024 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，本公司独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，认为独立董事不存在如下情 况： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 光明房地产集团股份有限公司董事会 2025 ...