证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-013 光明房地产集团股份有限公司 关于收到公司土地被纳入收储范围的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地 产"）全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"）收到上海市 宝山区土地储备中心下发的《关于开展大吴淞启动区（核心岛）土地收储工作 的函》（下称"《收储函》"）。 一、《收储函》主要内容 为深入贯彻大吴淞地区转型开发战略，加速推进启动区（核心岛）土地资 源集约利用与产业升级，根据上海市委、市政府工作要求及《中华人民共和国 土地管理法》《上海市土地储备办法》等文件规定，宝山区将开展大吴淞启动 区土地收储工作。本次拟收储申宏公司位于鹤岗路 301 号、安达路 101 号的地 块。具体收储工作由上海市土地储备中心指导，宝山区土地储备中心负责统筹， 并委派上海吴淞开发建设有限公司（下称"吴淞开发公司"）全程组织实施， 杨行镇、淞南镇、吴淞街道、张庙街道等属地政 ...

光明房地产集团股份有限公司 (2025 年 4 月 15 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘,下同)会计师事务所行为,提升审计质量,切实维护股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《光明房地产集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会"）审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在董事会 及股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 会计师事务所选聘制度 (一)具有独立的法人资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案 》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-012 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 三、董事会召开情况说明 （一）董事会下属专门委员会履行审议程序 上述议案在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，同意 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-011 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 2 月 1 日-2025 年 2 月 20 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 0.36 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年2月20日，光明地产及其子公司对外担保 总 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-010 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审 议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》 根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部高效精简、规范管理、 提质增效的原则，为进一步提升公司综合管理效能， ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-009 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 13.68 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年1月31日，光明地产及其子公司对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-008 光明房地产集团股份有限公司 关于在 2024 年度对外担保总额范围内 调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次调整担保额度的依据 鉴于本公司生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》、《证券法》、 《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发 企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《市国资委监管企 业融资担保及资金出借管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《光 明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376 号）、 《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章， 核定 2 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三、董事会召开情况说明 1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 （一）审议通过《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人 与被担保人之间担保额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二 十四次会议审议且全票同意。 具体内容详见 2025 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2025-008）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无须提交股东大会审议。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-006 光明房地产集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）监事会收到公 司监事会主席黄超先生的辞职申请，因达到法定退休年龄，黄超先生请求 辞去公司监事、监事会主席的职务。 黄超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公 司监事会的正常运作。根据有关法律、法规，为确保公司监事会人数不低 于法定最低人数，黄超先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监 事后或《公司章程》按法律、法规调整后生效，在此之前，黄超先生仍按 照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。 公司对黄超先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司监事会 二○二五年二月十一日 1 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -1,030 million to -900 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -2,490 million to -2,070 million yuan, a decrease of 164,156.92 million to 206,156.92 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 383% to 481%[3]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was 33.84 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -428.43 million yuan[5]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a decrease in the scale and profit of the company's real estate development business amid significant changes in market supply and demand, industry adjustments, and intensified competition[7]. Strategic Adjustments - The company is adjusting its operational and sales strategies dynamically based on market conditions, increasing marketing efforts to improve cash flow, and accelerating its return to Shanghai to ensure overall balance in financing[7]. - The company has identified impairment indicators for some real estate projects and has conducted preliminary impairment testing on inventories, estimating asset impairment losses based on prudence principles[7]. Audit and Reporting - The performance forecast is a preliminary estimate and has not yet been audited by the annual audit accountant, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]. - The data provided in the forecast is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[9].