光明房地产集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-031 光明房地产集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-028 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见 2025 年 5 月 30 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-027 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式 召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会 议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委 员会第十二次会议审议同意。 具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，负责审查其他相关企业、相关岗位的薪酬政策或方 案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定人 数的三分之二时，在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司 章程》及本工作细则等规定，履行委员义务。 第三条 本细则所称董事是指本公司聘任的董事，高级管理人员是指公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总工程师。 经董事长、二分之一以上独立董事联名或者全体董事的三分之一 ...

第九章 通知和公告 1 光明房地产集团股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 党的组织和党建工作 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 2 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长（代表公司执行事务的董事）为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 ...

董事会提名委员会工作细则 光明房地产集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生、优化董事会组成和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集 委员会会议并主持委员会工作。主任委员经委员会推选，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则等有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问 题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本规 则的规定，是否符合《公司章程》的规定； （二 ...

光明房地产集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《光明房地产集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本细则。 第二章 总裁的聘任与解聘 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁对董事会负 责，执行董事会决议。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体 程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第三章 总裁的职权 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； ...

第一条 为强化光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，充分发挥董事会作用，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对公司经营班子的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司独立董事管理办 法》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，按照公司章程和董事会授权勤勉尽责，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并切实有效地 监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 ...