苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2025-017 苏美达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及主要内容 1. 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2. 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具 ...

苏美达股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的要求，不存在影响独立性的情形。公司独立董事能够为董事会决策提 供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东利益。 苏美达股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的任职经历、兼职情况以 及签署的独立性自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及主要股东单位担任 除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、附属 企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。公司独立董事在 2024 年度 履职期间，保持高度的独立性，严格遵 ...

关于苏美达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏美达股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 关于苏美达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | ...

目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 -- 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnm6.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 关于苏美达股份有限公司 苏 美 达 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融业务的专项说明 天职业字[2025]10481 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]10481 号 苏美达股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了苏美达股份有限公司及其子公司(以下简称"苏美达公司"及"贵 公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2025年4月10日出具了"天职业字[2025]10472 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-013 苏美达股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）本次增加日常关联交易额度符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公 司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要 业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会 对公司独立性产生不利影响。 公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过该议案，会议应到董事7名，实到董事7 名，关联董事杨永清先生、刘耀武先生已对该议案回避表决，5位非关联董事均 对本议案投赞成票。 该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-014 苏美达股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，为加快 公司应收账款周转、减少资金占用，公司拟与中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）下属国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展 总额不超过人民币 100,000 万元应收账款保理业务。交易期限至 2025 年年度股 东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，如单 笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产 重组。 公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过该议案，会议应到董事 7 名，实 ...

苏美达股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告 2024 年度，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计与风险控制委员会议 事规则》等有关规定，勤勉尽责，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公 司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 2023 年 10 月 16 日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过：公司第 十届董事会审计与风险控制委员会由独立董事茅宁先生、应文禄先生，董事王 玉琦先生三人组成，其中茅宁先生为主任委员（召集人）。公司审计与风险控制 委员会成员具有财务管理、会计、经济等方面的经验，主任委员由具有会计专 业背景的独立董事茅宁先生担任。 公司董事、审计与风险控制委员会委员王玉琦先生因工作调整，已于 2025 年 3 月 31 日辞去公司相关职务。2025 年 4 月 10 日，经公司第十届董事会 第十三次会议审议通过，补选董事周亚民先生为公司第十届董事会 ...

公司代码：600710 公司简称：苏美达 苏美达股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 苏美达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）， 现将董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额 3.1 ...

苏美达股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人茅宁，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，在 履职期间忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，及时、全面、深入地 了解公司运营状况，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和信 息披露透明度等方面积极履职、独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小股 东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茅宁，博士研究生学历，财务学教授职称，具备会计专业背景。曾任七 机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策 系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学 管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济 与管理科学学会会长，公司独立董事以及瑞森生活服务有限公司、江苏金智 ...