证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—031 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会任期已于 2023 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届 工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临 2023-018）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工 作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏凤凰出版传媒集团有限公司，现提名刘静女士、 陆金龙先生、尹东明先生为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏凤凰 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹东明，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

股票代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2023-003 | | 副总经理、财务总监：颜树云先生 | | --- | --- | | 投资者关系活动主 | 1、问：凤凰凤凰和煦府什么时候开盘？ | | 要内容介绍 | 答：投资者您好！凤凰紫金和旭府预计本月开盘销 | | | 售。感谢您的关注！ | | | 2、问：公司目前库存情况怎么样了？现阶段和未来采 | | | 用什么样的有效措施去加大去库存力度？ | | | 答：投资者您好！公司目前库存产品主要是办公、商 | | | 业、车位。公司将根据项目所处地区的市场情况、因 | | | 城施策，多举措推动去库存工作。谢谢您的关注！ | | | 3、问：营业收入同比大幅下滑的原因？ | | | 答：投资者您好！敬请关注公司《2023 年第三季度报 | | | 告》的相关内容。感谢您的关注！ | | | 4、问：请问公司镇江项目目前销售情况如何？ | | | 答：投资者您好！2022 年 12 月镇江项目首次开盘以 | | | 来，销售业绩稳居镇江房地产市场前列。感谢您的关 | | 注！ | | --- | | 5、问：公司投资活动的现金净流入大幅增加的主 ...

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2023-028 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 召开时间：2023年11月09日 （周四）15:00-16:00 召开形式：微信小程序网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2023年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了 2023年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入 地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 三、公司出席说明会的人员 2、投资者于2023年11月09日下午15:00-16:00在微信中搜索"约调研"小程序， 点击"网上说明会"，搜索"凤凰股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫 描下方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 五、联系方式： 联 系 人：白帮武 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 40,969,713.81, a decrease of 41.89% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 13,352,786.19, with a year-to-date net profit of CNY 46,140,170.91, reflecting an increase of 22.27% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -3,981,220.13 for Q3 2023, a decrease of 137.21% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0143, with a year-to-date figure of CNY 0.0493, an increase of 22.33% year-on-year[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.26%, an increase of 0.98 percentage points compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 279,837,150.58, a decrease of 50.5% compared to CNY 565,397,620.80 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 46,140,170.91, an increase of 22.2% from CNY 37,736,083.63 in the same period of 2022[22]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.0493, compared to CNY 0.0403 in the same quarter of 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 8,111,584,566.71, a slight decrease of 0.34% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, amount to 8,111,584,566.71 RMB, a slight decrease from 8,138,867,729.71 RMB at the end of 2022[17]. - Total current assets decreased from 6,007,215,471.69 RMB to 5,870,982,600.22 RMB[16]. - Total non-current assets increased from 2,131,652,258.02 RMB to 2,240,601,966.49 RMB[16]. - Total liabilities decreased from 3,019,874,225.75 RMB to 2,922,924,077.33 RMB[17]. - Total equity remains stable with no significant changes reported[17]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 5,188,660,489.38, an increase from CNY 5,118,993,503.96 in the previous quarter[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -108,602,042.28, indicating a negative cash flow situation[6]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities totaled CNY 306,507,816.54, compared to CNY 286,350,603.32 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 7.99%[26]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -108,602,042.28, significantly improved from CNY -1,282,522,672.48 in the previous year[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 919,736,621.28, down from CNY 1,261,514,780.06 at the end of the previous year[28]. - The company received CNY 240,000,000.00 in borrowings, down from CNY 309,000,000.00 in the previous year, indicating a decrease of approximately 22.3%[28]. - The company paid CNY 305,663,000.00 in debt repayments, significantly higher than CNY 80,000,000.00 in the same period last year[28]. Investment and Income - The company recognized investment income from the sale of the Huaxia ETF fund, which contributed positively to the net profit for the current period[10]. - The company reported an investment income of CNY 40,839,493.36 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 17,427,270.00 in the previous year[22]. - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2023 was CNY 23,526,814.51, a recovery from a loss of CNY 298,006,317.00 in the same quarter of 2022[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,478[12]. - Jiangsu Phoenix Publishing and Media Group Co., Ltd. holds 487,883,543 shares, accounting for 52.12% of total shares[12].

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏凤凰置业投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上 应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范对江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、中 国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股票及其变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票 期权及股票增值权）等。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 10 月修订） 第三条 本办法所称"信息"是指《证券法》规定的，涉及公司经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格以及投资者作出价值 判断和投资决策可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。 本办法所称"披露"是指前述信息送达证券监管部门并在规定的 时间内，在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公告，并置备于公司住所供 社会公众查阅。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的2个交易 日内。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露，不 得提前向任何单位和个人泄露，不得进行选择性信息披露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 ...