股票代码 600716.SH 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票代码 600716.SH 江苏凤凰置业投资股份有限公司 地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 邮编：210037 电话：025-83566298 邮箱：fhzy@ppm.cn 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025年3月 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 专题 党建引领 | 07 | 01 | 一 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 1.1 可持续发展战略及理念 | 09 | | 1.2 可持续发展治理架构 | 09 | | 1.3 利益相关方 | 10 | | 1.4 重要议题矩阵 | 11 | 02 二 治理篇 | 2.1 合规经营 | 14 | | --- | --- | | 2.2 风控管理 | 23 | | 2.3 商业道德 | 25 | 三 环境篇 3.1 应对气候变化 28 3.2 排放物及废弃物管理 30 3.3 资源管理 33 3.4 绿色低碳行动 37 四 社会篇 4.1 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和《公 司章程》《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况及 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员 出席了全部会议，会议就审核公司的财务信息及其披露、监督及评估 公司的内部控制等相关工作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委 员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 17 日 《2023 年年度报告》事前沟通，主要 关于审计计划的确认。 凤凰股份审计委 员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 12 日 《2023 年年 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及监管规定，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）2024 年 度审计资质及审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第九届董事会第二 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于改聘公 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-009 江苏凤凰置业投资股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕提升经营效率、探索并购 重组、适时开展股份回购、择机实施股权激励、倡导现金分红、维护投资者关系、 强化信息披露等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合 理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》 的要求，结合江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有 关证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的定期财务报告，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以 下简称"公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行金融机构。金融许可证机构编码 L0246H232010001 ，营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤 凰集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传 媒"）共同出资创立，注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股 比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2024 年末，财务公司 共有员工 28 人 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡学文、翟迎春 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | | | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | 三、 是否存在减值迹象： | | | | | | --- | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ec.mof.gov.cn）"进行到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码: 苏25WG0AS81 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024年度 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 天衡专字(2025)00153 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) T 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2025)00153 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00345 号标准审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》相关要求, 贵公司编制了后附的的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 202 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 凤凰股份 2024 年度内部控制评价报告 凤凰股份全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：600716 证券简称： 凤凰股份 公告编号：2025-008 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息。 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。 （7）2024 年度业务收入为 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。 （8）2023 年度审计上市公司客户 95 家：主要行业为计算机、通信和其他 电子设备制造业、 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生自查及董事 会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均 具备胜任独立董事职位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附 属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2025年3月27日 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任 职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，江苏凤凰 置业投资股份有限公司（以下简称"公司" ...