证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—011 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： ● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议通过 之日起 12 个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。 ● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包 括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。 ● 履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并 通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存 款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不 排除该项投资受到市场风险、政策风险、 ...

●该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留 荣三位关联董事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2024—013 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： ●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东江苏凤 凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"）的控股子公司江苏凤凰出 版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》， 接受财务公司为本公司（含本公司下属子公司，下同）提供存款、结算、信贷 以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 ●截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为 51,264.48 万元，贷款余额为 7,200 万元。 ●截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团借款余额为 150,000 万元。 ●本次交易未构成重 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10038 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的无保留意见审计报告。 凤凰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理》的相关规定 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-008 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈益民 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《<2023 年年度报告>及摘要》 根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《2023 年年度报告》 及摘要进行了审慎审核，提出如下意见： 1、公司《20 ...

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议并通过《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具 体修订如下： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-015 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订公司 《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏 凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合《公司章程》及公司实际情 况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后 的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 审计委员会下设内部审计部门 | | 审计委员会配备专门人员， | | | 为 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号： 2024-010 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 1、基本信息。天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注 册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政 厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所 之一。 截至 2023 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 222 名。天衡 2023 年业务收入（经审计）61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。2022 ●拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡"） ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 年度天衡为 90 家上市公司提供年报审计服务，审计 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及监管规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现 将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会 年度报告工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会 2023 第三次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会 计师事务所为公司 2023 年度的财 ...

关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10053 号 由具有执业许可的会计师? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 投告编码:沪 信会师报字[2024]第ZH10053号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 凤凰股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 凤凰股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-007 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生 主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规 定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体 ...