江苏凤凰置业投资股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理和其他高级管 理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾3年； 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理 性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第三条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会提名委员 会审议并提交董事会，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理，根据总经理提名，董事会提名委员会审议并 提交董事会，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者） 之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，实现尊重 投资者合法权益、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关 信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息披 露义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公 司章程》和公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁 免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自 行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的 事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关联交易实施规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保 护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的 规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关 联法人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列法人（或其他组织）直接或者间 接控制的除公司及 ...

一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行金融机构。金融许可 证机构编码 L0246H232010001，营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简 称"凤凰集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下 简称"凤凰传媒"）共同出资创立，注册资本 10 亿元人民 币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。 截至 2025 年 6 月末，财务公司共有员工 27 人，服务客户 204 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九） 法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。 1 二、财务公司内部控制基本情况 （一）内 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-020 颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任副总经理、财务总监的情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会、董事会审计委员会提前审议，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》， 同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于副总经理、财务总监辞职情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任 期到期 | 离任原因 | 是否继续 在公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级 管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自 董事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关 规定及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致 董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—019 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分议案尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-021 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-018 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司六楼会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈益民先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《<2025 年半年度报告>及摘要》 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会 2、公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况等事项； 3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于取消监事会并修订<公 ...