江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏凤凰置业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上 应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任 职独立性进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,江苏凤凰 置业投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法规并结合 独立董事出具的《江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事独立性自 查情况表》,就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 经公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生自查及董事 会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均 具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附 属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 因此,公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 2023 年度商誉减值测试报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：高民、钱辰 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | | | 三、 是否存在减值迹象： | | | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 □否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-014 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 第一章 总则 1 第一条 为有效防范、及时控制和化解江苏凤凰置业投资股份有 限公司（以下简称"公司"）与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 （以下简称"凤凰财务公司"）开展的金融业务风险，保障资金安全， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等规定，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 领导小组由公司总经理任组长，财务总监、董事会秘书任副组长。领 导小组成员包括：财务部、内控审计（纪检）部、证券法务部等相关 人员。 第三条 领导小组全面负责与凤凰财务公司组织开展金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。由财务部具体负责对凤凰财务 公司业务的日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，由领 导小组根据本预案防范和处置风险。 第四条 工作职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的处置工作，全面负责落 实公司风险管理要求，负责金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部、内控审计（ ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—009 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 鉴于本年度实现的可分配利润（按母公司报表口径）为-149,663,233.45 元， 参照以上规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定， 结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持 续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （二）2023 年度，母公司实现净利润-33,830,400.40 元，加上年初未分配 利 润 -115,832,833.05 元 ， 截 止 2023 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 -149 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师尹务所出具． 您可使用手机 "扫一扫 ． 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://ac�戒器腐v.cn) 进行查验。但� 码：沪242X5WYOEF 回.....r.; f) r、 ＾ 关千江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第ZH10039号 、, ） 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZH10039 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏风凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的 无保留意见审计报告。 凤凰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发( ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—012 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： ●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2024 年 9 月至 2027 年 8 月期间向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限 公司（以下简称"凤凰集团"）借款，借款累计余额不超过 30 亿元，一年期 贷款利率参照 1 年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp 执行。 ●截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为 1,500,000,000.00 元。过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及下属子 公司与凤凰集团未发生其他关联交易。 ●公司及下属子公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（受同一主体 "凤凰集团"控制的其他关联方）（以下简称"财务公司"）发生的关联交易 类型主要为存款、贷款。截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司 的存款余额为5 ...

一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行金融机构。公司金融许 可证机构编码 L0246H232010001，营业执照统一社会信用代 码 91320000MA1MTHXT03。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）内部控制总体评价 2023 年度，财务公司内控机制有效运行，风险管控措 施充分发挥，各项业务依法合规开展，各项监管指标达标 合规，内部控制总体得到持续有效运行，未发现内部控制 重大和重要缺陷。 （二）内部控制环境 根据公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、三 权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董事 会、监事会和公司管理层。公司股东会、董事会、监事会和 管理层依照相关议事规则和管理制度行使决策权、监督权、 管理权，并承担相应的义务和责任，形成决策系统、执行系 统、监督反馈系统互相制衡的公司组织结构。 董事会下设审计委员会和风险管理委员会。其中审计委 员会负责监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内 控制度等，促进公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全 稳健 ...