江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战 略和重大投资决策、可持续发展事项等工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券法务部为战略与可持续发展委员会日常办事机 构，负责日常工作和联络。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三至五名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 1 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025 年 8 月修订） 为了加强内部控制建设，进一步完善公司治理机制，充分发挥审 计委员会的监督作用，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，特 制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会应当在年审注册会计师进场之前，会同公司 财务负责人、董事会秘书等相关责任人，与负责为本年度公司财务报 告进行审计工作的会计师事务所协商确定本年度审计工作的时间安 排。 第三条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审 计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负 责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 1 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司 控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来参照本制度执行。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 1 营环节的关联交易，公司以不合理的价格、不合理的付款期安排、不 合理的预付款比例向关联方支付款项，或关联方以不合理的价格、不 合理的付款期安排、不合理的付款比例向公司支付款项，导致的资金 占用。 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借资金给控股股东及关联方，为控股 股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提 供情况下提供给控股股东及关联方使用的资金。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方 式侵占公司利益。 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司资金管理，建立防止控股股东及关 联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息披露 的真实、准确、完整、及时，保护投资者利益，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《信息披露管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制 度第三章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告第一责任人或其他人员，及时将相关信息向公司董事会秘书、 总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的 原则。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项， 需要按照本制度规定的时间进行上报； 1 （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及证券法务 部的资料要准确，不得有数据错误； （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会构 成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 公司证券法务部为提名委员会日常办事机构，负责日常 工作和联络。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，如委员人数不足三名，由董事会根据本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第六条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前防范、专业审计， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设主任委员一名（召集人），由会计专业人 士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党的建设 25 | | 第六章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 高级管理人员 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等章程规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，如委员人数不足三名 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露，不 得提前向任何单位和个人泄露，不得进行选择性信息披露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大 资产重组、再融资、重大交易、破产事项有关各方，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 ...

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 确保董事会工作的规范性、有效性，维护公司和股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券 法务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面 提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内 ...