江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00151 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:苏2 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00151 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏凤凰置业投资股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 ...

关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025) 00154 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:苏25 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00154 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00345 号审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《江苏风凰置业投资股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披 露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情 况表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有 ...

舆情管理制度 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处置各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活 动所造成的影响，切实保护公司和投资者的权益，根据有关法律法 规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息根据影响程度做以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第五条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人 员及相关职能部门负责人共同组成公司应对舆情管理工作的最高 组织和决策机构，统一领导公司应对各类舆情的研判分析和处理 工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 ...

第一条 为加强江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，防范和降低担保风 险，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》 等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属控股各 级子公司，下同）以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 包括公司为所属子公司提供的担保。 第三条 公司董事会和管理层应严格控制担保产生的债务风 险，对违反法律法规和公司担保政策的担保业务所产生的损失依 法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司各业务部门、管理部门、各子公 司及分支机构。 第五条 公司对外担保应当遵循平等自愿、合法、审慎、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保的决策权限 第六条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议通过，未 经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 （一）财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理 与持续风险控制； 第七条 应由股东会审 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、监管指引及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》的规定，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，合规发表相关意见，切实发挥独立董事 与专业委员会成员职责，促进公司规范运作，坚持维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》《成本管理会计》等本科生 课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究 精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部 哲学 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尹东明） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、监管指引及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》的规定，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，合规发表相关意见，切实发挥独立董事 与专门委员会成员职责，促进公司规范运作，坚持维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 尹东明，男，汉族，1963年12月生，大学本科。具备律师从业资 格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房 地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。 2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了较丰富的经验。 作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过 3家，未在公司担任除独 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师， 中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设 局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃 城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司 董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建 设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后被聘任为江苏 省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海 外企业开拓促进会会长。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了较丰富的经验。 作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过 3家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （二）独立性自查情况说明 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆金龙） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将年度工作情况汇报如下： 各位监事： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会监事参加了 2023 年年度股东大会、2024 年第 一次临时股东大会、列席了历次董事会，并单独召开 5 次监事会会议。 （一）2024 年 1 月 2 日，第九届监事会第一次会议召开。 会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》， 本次会议决议公告刊登在 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》《上海证券 报》上。 （二）2024 年 3 月 28 日，第九届监事会第二次会议召开。 会议审议并通过了《 ...

t and the 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00152 号 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00152 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 台 (http://ac 报告编码:? 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00345 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会 计师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名， 是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，天衡已 ...