江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陆金龙） 各位董事： 作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事年度报告工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司 的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师， 中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设 局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃 城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司 董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建 设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后聘任为江苏省 建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外 企业开拓促进会会长。 作为 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事年度报告工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司 的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科 生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研 究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育 部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理 评论》《财经理 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰股份董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况及 2023 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会全体委 员亲自出席了全部会议，会议就公司年报审计、内控执行等相关工 作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 3 日 2022 年度报告事前沟通会 凤凰股份审计委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—005 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年第四季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要 求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 10-12 月：公司无新增房地产土地储备。上年同期无新增土地储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 10-12 月：公司无新开工面积。上年同期公司无新开工面积。 三、房地产项目销售情况 2023 年 10-12 月：公司商品房合同销售面积 8627.15 平方米，较上年同期增 加 5.74%；商品房合同销售金额 29835.53 万元，较上年同期增加 194.55%。本期 南京紫金和旭府项目首开，签约面积 4303.21 平方米，金额 23379.87 万元；上年 同期镇江项目签约面积 4096 ...

江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏凤凰置业投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤 凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉 ...

重要内容提示： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2024-001 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 490,884,243 | 99.6814 | 1,568,620 | 0.3186 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,452,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展 工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤凰置业投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—003 江苏凤凰置业投资股份有限公司 会议选举陈益民先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 2024 年 1 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。 为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求， 本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实到 3 人。全体监事一直推举陈益民先生为本次会议主 持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤 凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事 ...

（以下无正文） 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会审计委员会对财务总监候选人颜树云先生的任职资格进行了审查，发 表审查意见如下： 经审查财务总监候选人颜树云先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为颜树云先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具 备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任颜树云先生为公司财务总监，并 将该事项提交公司第九届董事会第一次会议审议。 刘静 王译萱 陆金龙 2024 年 1 月 2 日 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—004 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会4名非独立董事、 3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会 2 名非职工代 表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届 监事会，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此， 公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事 会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委 员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 ...