《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈益民先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-030 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 根据股东提名，同意提名陈益民先生、潘巍女士为第九届监事会非职工代表 监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2023-031）。 表决情况：3 票同意，0 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—029 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式 召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏 凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核， 同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘静，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒集 团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司 章程》等有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 经审阅公司第九届董事会独立董事候选人刘静女士、陆金龙先生、尹东明先 生个人履历等相关资料，我们认为上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等 情况均具备担任公司独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司 章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明 先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会：尹东明、王烈、刘静 2023 年 12 月 12 日 经审阅公司第九届董事会非 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—031 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会任期已于 2023 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届 工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临 2023-018）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工 作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏凤凰出版传媒集团有限公司，现提名刘静女士、 陆金龙先生、尹东明先生为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏凤凰 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹东明，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

股票代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2023-003 | | 副总经理、财务总监：颜树云先生 | | --- | --- | | 投资者关系活动主 | 1、问：凤凰凤凰和煦府什么时候开盘？ | | 要内容介绍 | 答：投资者您好！凤凰紫金和旭府预计本月开盘销 | | | 售。感谢您的关注！ | | | 2、问：公司目前库存情况怎么样了？现阶段和未来采 | | | 用什么样的有效措施去加大去库存力度？ | | | 答：投资者您好！公司目前库存产品主要是办公、商 | | | 业、车位。公司将根据项目所处地区的市场情况、因 | | | 城施策，多举措推动去库存工作。谢谢您的关注！ | | | 3、问：营业收入同比大幅下滑的原因？ | | | 答：投资者您好！敬请关注公司《2023 年第三季度报 | | | 告》的相关内容。感谢您的关注！ | | | 4、问：请问公司镇江项目目前销售情况如何？ | | | 答：投资者您好！2022 年 12 月镇江项目首次开盘以 | | | 来，销售业绩稳居镇江房地产市场前列。感谢您的关 | | 注！ | | --- | | 5、问：公司投资活动的现金净流入大幅增加的主 ...

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2023-028 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 召开时间：2023年11月09日 （周四）15:00-16:00 召开形式：微信小程序网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2023年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了 2023年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入 地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 三、公司出席说明会的人员 2、投资者于2023年11月09日下午15:00-16:00在微信中搜索"约调研"小程序， 点击"网上说明会"，搜索"凤凰股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫 描下方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 五、联系方式： 联 系 人：白帮武 特此公告。 ...