证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-004 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-005 天津港股份有限公司十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届七次监事会于 2024 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡建 春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙埠先生代为主持会议 并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的要求，公司通过查验天津港财务有限公司（以下简称"财 务公司"），《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、天津港财务有限公司基本情况 根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业 的批复》，财务公司于 2006 年 12 月 6 日正式开业。公司注册资本金 为 11.5 亿元，现共有 5 家股东，其中天津港（集团）有限公司为控 股股东，持股 54.174%；天津港股份有限公司，持股 38.00%；天津港 第一港埠有限公司，持股 3.478%；天津外轮理货有限公司，持股 2.174%；天津港轮驳有限公司，持股 2.174%。公司现有职工 54 人。 法定代表人：余加 金融许可证机构编码：L0028H212000001 统一社会信用代码：9112011671786753 ...

为不断完善自身功能，促进港口装卸物流业务转型升级，更好服 务区域经济发展，公司决定向大连商品交易所申请焦炭、焦煤、铁矿 石三个品种的指定交割仓库资格。该项目有利于进一步拓展港口服务 功能，促进焦炭等货类的吞吐量增长，提升公司业务收益。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司 独立董事专门会议实施细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-001 天津港股份有限公司十届十三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十三次临时董事会于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺 先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年2月28日 (周三) 13:30~14:30 地点 公司参加方正证券于北京泛太平洋酒店举办的机构投资者交流 会 上市公司接待人 1、董事会秘书：郭小薇 员姓名 2、资本运作管理经理：张伟 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 主要内容介绍 ...

审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-044 天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司 对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业 绩责任书进行了核定。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2023-040 天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津 港路 99 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,678,623,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58 | 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 1 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周伟因病未能出席本次会议； 3、董事会秘书郭小薇出席会议；高管陈涛、吴强、陈东辉、闫武，财务负 责人方胜列席会议。 ...

天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》的有关规定,天津屈信律师事务所(以下简称"本 所")接受天津港股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程 鹏、王婷婷出席了公司于 2023年 12 月 7 目召开的 2023 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规 范性文件及《天津港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),按 照律师行业的公认标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据 2023 年 11 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》刊载的《天津港股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大 会的通知》,董事会已于股东大会召开前 15 日以公告方式通知了股东。 通知载明了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资 格和出席会议登记办法等内容。说明了有 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-041 天津港股份有限公司十届十一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十一次临时董事会于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合 视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼 403 会议室召开。会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事杜庆春先生以视频方式 参会。会议由副董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的 议案》 依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董 事刘庆顺先生以 9 票当选公司董事长、董事陈雪剑先生以 9 票当选公 司副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。 3.审议通过《天津港股份有限公司关于制定< ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-043 天津港股份有限公司关于进行天津港自动化 集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目，经公 开招标，由公司关联人信息公司中标，本次交易金额为 76,000,000 元 人民币。 （二）本次交易的目的和原因 1 交易简要内容：公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统 (JTOS)研发项目，经公开招标，由公司关联人天津港信息技术发 展有限公司（以下简称"信息公司"）中标，本次交易金额为 76,000,000 元人民币。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不需要经有关部门批准。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关 联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 14,974,578 元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 天津港集装箱吞吐量逐年攀升，为支持后续装卸作业能力升级，需 要将现有信息系统从集中式架构向分布式架构转型，以保证码头生产运 行获得更高的稳定性、可靠性。 ...