证券代码： 600717 证券简称：天津港 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 12 月 25 | 日 (周三 ) 10:00-11:30 | | | | 国盛交运 金晶、肖依依，信泰人寿 钱正茂、梁奉、陈杨龙 | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书：郭小薇 | | | 员姓名 | 2 、资本运作管理经理：张伟 | | | 投资者关系活动 | | 机构投资者提出的问题及公司回复情况 | | 主要内容介绍 | 1. | 公司的主要货类及吞吐量情况 | | | | 公司货类分为集装箱、 ...

天津屈信律师事务所 关于天津港股份有限公司 间接控股股东增持公司股份的专项核查意见 屈信 2024-13 号 致:天津港股份有限公司 天津屈信律师事务所(以下简称"本所")是在中华人民共和国 境内执业的专业法律服务机构。本所受天津港股份有限公司(以下简 称"公司")委托就公司间接控股股东天津港(集团)有限公司(以 下简称"增持人"或"天津港集团")增持公司股份事项(以下简称 "本次增持股份")担任专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 颁布的《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号一股份变动管理》等 法律、法规、规范性文件的规定,出具本《核查意见》。 对本《核查意见》,本所律师作出如下声明: 为出具本《核查意见》,本所律师审查了公司和增持人提供的有 关文件及其复印件,本所在出具本《核查意见》时获得了公司和增持 人向本所律师作出的如下保证:其所提供的所有文件及所述事实均为 真实、准确和完整的,相关文件的原件在其有效期内均未被 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-035 天津港股份有限公司关于间接控股股东增持计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 18 日收到间接控股股东天津港集团出具的 《关于完成天津港股份有限公司股权增持计划的告知函》，现将具体 情况公告如下： 一、增持计划 （一）增持主体 天津港（集团）有限公司 （二）拟增持股份的种类和方式 拟通过上海证券交易所系统以集中竞价或大宗交易的方式增持 公司股份。 （三）拟增持股份的金额 1 增持计划主要内容：为强化上市公司市值管理、提振投资者 信心，天津港（集团）有限公司（以下简称"天津港集团"） 作为增持主体，计划自 2024 年 9 月 2 日起至 2025 年 5 月 30 日以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大 宗交易方式增持天津港股份有限公司（以下简称"公司"） 股份，拟累计增持股份的总体资金规模约 5000 万元，资金投 入视增持股数情况上浮比例不超过总体 ...

天津港股份有限公司 章 程 - 1 - 目 录 第一章 总则 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 释义 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-032 天津港股份有限公司十届十八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十八次临时董事会于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆 顺先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监 管企业公司章程指引》等法规要求，结合公司管理实际，调整了《公 司章程》中关于党委职责和党费管理的相关内容。 该议案事前经公司十届二十七次审计委员会审议通过。 该议案需提交公司股东大会审议通过。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不需要经有关部门批准。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联 人之 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-034 天津港物流发展有限公司及其子公司天津港兴东物流 有限公司进行 ART 采购项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司控股子公司物流发展公司及其子公司兴东物流公司利用自筹 资金分别出资购买 18 台 ART 智能运输平板车、24 台 ART 智能运输平板 车，上述两个项目经公开招标，均由金岸重工中标，中标金额分别为 1 交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津港物流发展有限公司（以下简称"物流发展公司"） 及其子公司天津港兴东物流有限公司（以下简称"兴东物流公 司"）利用自筹资金分别进行18台ART智能运输平板车采购项目、 24 台 ART 智能运输平板车采购项目。上述两个项目经公开招标， 由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称"金岸重工"） 中标，中标金额分别为 45,540,000 元人民币、60,720,000 元人 民币。金岸重工是公司实际控制人天津 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-033 天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监 管企业公司章程指引》等法规要求，结合公司管理实际，对《天津港 股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、 | 第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、 管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司 | | | 管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司 | 重大事项。主要职责是 | | | 重大事项。主要职责是 | | | 1 | | （七）领导公司思想政治工作、精神文明建 | | | （七）领导公司思想政治工作、精神文明建 | 设、统一战线工作； | | | 设、统一战线工作。 | （八）讨论和决定党委职责范围内的其他重 | | | | 要事项。 | | | 第一百零五条 通过纳入管理 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 12 月 5 | 日 (周四) 15:30-17:00 | | | | 平安人寿房佳、李东哲，平安资管江帆、刘睿奇，天风证券陈 | | | 金海、刘馨宇 | | | 地点 | 公司 | | | 上市公司接待人 | 1 、董事会秘书：郭小薇 | | | 员姓名 | 2 、资本运作管理经理：张伟 | | | 投资者关系活动 | | 机构投资者提出的问题及公司回复情况 | | 主要内容介绍 | 1. 公司的吞吐量情况 | | | | 20 ...

统一信用代码：911200001030643818 法定代表人：刘庆顺 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-031 天津港股份有限公司关于完成工商变更登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司十届十七次临时董事会和 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《天津港股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》和《天津 港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。公司根据管理实际需 要，调整了经营范围，增加了信息系统集成服务、信息技术咨询服务 等 7 项内容，同时对照国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表 述目录》，将现有经营事项转化为规范表述条目。 近日，公司已完成经营范围调整的工商变更登记手续，并取得由 中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，变 更后的登记信息如下： 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 公司名称：天津港股份有限公司 服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营； 港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；国内货物 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-030 天津港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海 新区津港路 99 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,708,657,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.04 | | 份总数的比例（%） | | 2.议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事 ...