证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-030 天津港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海 新区津港路 99 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,708,657,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.04 | | 份总数的比例（%） | | 2.议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事 ...

天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》的有关规定,天津屈信律师事务所(以下简称"本 所")接受天津港股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程 鹏、王婷婷出席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、 规范性文件及《天津港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》, 按照律师行业的公认标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行 了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》刊载的《天津港股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大 会的通知》,董事会已于股东大会召开前 15日以公告方式通知了股东。 通知载明了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资 格和出席会议登记办法等内容。说明了有 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 | 日 (周三) 下午 | 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过上证路演中心（ | | https://one.sse.com.cn ）采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | | | ...

天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 一、会议时间：2024 年 11 月 28 日下午 14：00 二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室 三、会议内容： 1. 《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 2. 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 现将《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》报告如下， 请审议。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及 天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业公司章 程指引》等法规要求，结合公司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》 进行修订，具体情况汇报如下： 一是根据公司管理实际需要，调整了经营范围，增加了信息系统集成 服务、信息技术咨询服务等 7 项内容，同时对照国家市场监督管理总局《经 营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表述条目；二是 《公司法》已于 2024 年 7 月正式实施，对公司召开股东大会具 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-029 天津港股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 3．投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式。 公司经十届十七次临时董事会审议通过，定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司于 2024 年 11 月 13 日 发布了《天津港股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。现根据有关规定，将公司 2024 年第一次临时股东大会的有 关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 4．现场会议召开日期、时间和地点： 现场会议：2024 年 11 月 28 日下午 14：00 现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港 路 99 号） 5．网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统： ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-028 天津港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tianjinport@tianjin-port.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-026 天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-024 1.审议通过《天津港股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》 调整后公司的经营范围条目共 20 项。 许可项目 2 项：港口经营；道路货物运输（不含危险货物）。 一般项目 18 项：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运； 国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理； 劳务服务（不含劳务派遣）；船舶港口服务一般事项；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；计 算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。 该议案事前经公司十届二十六次审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天津港股份有限公司十届十七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十七次临时董事会于2024年11月12日以现 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-025 天津港股份有限公司关于调整经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 及天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业 公司章程指引》等法律法规要求，结合公司管理实际，对《天津港股 份有限公司章程》进行修订。 一是根据公司管理实际需要，调整了经营范围，增加了信息系统 集成服务、信息技术咨询服务等 7 项内容，同时对照国家市场监督管 理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表 述条目；二是根据新《公司法》，对公司召开股东大会具有提案权的股 东持股比例进行了调整；三是依据新的《上市公司章程指引》，对公司 利润分配（包括中期分红）的派发程序进行了明确；四是根据新的《天 津市国资委监管企业公司章程指引》，在党组织章节增加了设立纪委的 相关内容等；五是对照上述法律法规，对相关文字表述相应调整了章 程中的相关内容。具体修订内容如下： ...

第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 天津港股份有限公司 章 程 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第六章 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 释义 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订 ...