现将公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下: 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 天津港股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位委员: 一、审计委员会基本情况 鉴于公司第十届董事会任期届满,公司于 2025年5月27日召开 2025 年第一次临时股东会选举公司第十一届董事会董事,侯欣一先生、 张玉利朱生、吴津喆女士、曹强先生当选公司独立董事。 经公司十一届一次临时董事会选举,公司董事会审计委员会现由5 名董事组成。独立董事曹强担任主任委员(召集人),成员为独立董事 侯欣一、张玉利、吴津喆,以及职工董事丁建志。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《天津港股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等规定,认真履行职责。 报告期内,公司董事会审计委员会召开2 次年报工作会议,对公 司生产经营和重大事项进展情况、2024年度审计整合方案、公司内控 及审计工作总结、会计师事务所从事 2024年度公司审计工作的总结报 告、2024年年度报告等事项进行了审议,在2024年年 ...

天津港股份有限公司关于 会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2025 年度审计工作的履 职情况进行了持续监督。具体情况如下： 一、审计机构基本情况 信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业 务。 二、审计机构履职情况 （一）审计项目质量管理机制 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为 ...

1 / 7 天津港股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 天津港股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 天津港股份有限公司环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600717 | | --- | --- | | 公司简称 | 天津港 | | 公司名称 | 天津港股份有限公司 | | 报告范围 | 天津港股份有限公司全资及控股子公司、主要参股公司 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | | | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 | | | 范运作》 | | | 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信念中和合分析审查条 [] ] 豆 可 东城区 朝 北 下 街 成 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 天津港股份有限公司 关于天津港股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026TJAA1 ...

根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业的批 复》，天津港财务有限公司于 2006 年 12 月 6 日正式开业。公司注册资本 金为 11.5 亿元，现共有 5 家股东，其中天津港（集团）有限公司为控股 股东，持股 54.174%；天津港股份有限公司，持股 38.00%；天津港第一港 埠有限公司，持股 3.478%；天津外轮理货有限公司，持股 2.174%；天津 港轮驳有限公司，持股 2.174%。公司现有职工 49 人。 注册地址：天津市滨海新区新港街道津港路 99 号 法定代表人：鞠兆欣 金融许可证机构编码：L0028H212000001 统一社会信用代码：911201167178675339 天津港股份有限公司对 天津港财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交 易》的要求，天津港股份有限公司（以下简称公司）通过查验天津港财务 有限公司（以下简称财务公司），《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估 ...

天津港股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，天津港股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称公司审计委员会）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2025 年度审计过程 履行了监督职责，现将情况汇总报告如下： 一、会计师事务所基本情况 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控 制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重 点、阶段性审计结果等与公司治理层和相关职能部门进行了充分沟通，审 计团队专业性强，严格落实审计工作安排。 ...

关于天津港股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信 シロ か 今 中 一 中 中 中 中 中 中 中 ・ | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津港股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 我们按照 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强的任职经历 及个人提交的自查情况，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，其直系亲属和主要社会关系在报告期内未在公司担 任任何职务。各位独立董事及其直系亲属和主要社会关系未持有公司 股份，未在公司的主要股东、实际控制人及其附属企业中担任任何职 务，与以上企业不存在重大业务往来或未为其提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的情况，亦未在与公司有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人处任职。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立 董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业 意见。 天津港股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立 ...

目录CONTENTS 01 报告编制说明 About this Report 07 年度履责成果 147 公司一览表 List of Subsidiaries 144 对标索引 Benchmarking Index 149 读者反馈表 Reader Feedback Form Strengthening the Foundation and Building a Robust and Compliant Port Ensuring Quality and Efficiency in Building a Smart Hub Port 强根铸魂 质效护航 低碳引领 以人为本 打造稳健合规港口 建设智慧枢纽港口 打造绿色安全港口 构筑美丽幸福津港 Low Carbon Leading to Create a Green and Safe Port 夯实环境合规管理 87 Strengthening Environmental Compliance Management Building a Beautiful and Happy Tianjin Port with People as the Foundation ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-004 天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 2025 年度末合伙人数量：257 人 2024 年度末注册会计师人数：1799 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2024 年收入总额（经审计）：40.54 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.87 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：9.76 亿元 1 2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4. ...