登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2025-007 天津港股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年04月15日 （星期二） 15:00-16:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 独立董事：杜庆春、吴津喆 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在2025年04月15日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （一） 会议召开时间：2025年04月15日 （星期二） 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心 ...

天津港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 15 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-007 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 08 日 （星期二） 至 04 月 14 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 tianjinport@tianjin-port.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务 ...

天津港股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | | | +86 ( ...

天津港股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025TJAA1B0072 天津港股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杜庆春） 各位董事： 2024 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下，请审议。 一、基本情况 本人杜庆春，曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市 未名律师事务所律师、执行合伙人，北京大成律师事务所律师、高级 合伙人。现任大连万达集团股份有限公司副总裁、法律事务中心总经 理，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 二、年度履职概 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祁怀锦） 各位董事： 本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学 继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会 计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，天津港股份有限公司独 立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 二、年度履职概况 （一）独立董事履职情况 2024 年度，本人认真参加了公司的股东大会、董事会和董事会专 门委员会，审议相关议题；列席公司重要会议，听取重要事项专题报 告；对公司生产运营情况开展实地考察，深入了解公司运营管理实际 情况；出席公司举办的航运展会等活动，积极关注公司所处行业环境。 本人勤勉履行了独立董事义务，现场工作时间符合独立董事履职的相 1 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 关规定。在审议 2024 年各项议案时，本人认真审阅会议资料，发表独 立意见，结合自身专业背景，重点关注了公司内、外部审计工作及关 联交易控制和日常管理工作，对公司薪酬制度建设、风险防 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉利） 各位董事： 2024 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下，请审议。 一、基本情况 本人张玉利，曾任南开大学商学院院长。现任南开大学商学院教 授、博士生导师，南开大学创新创业学院院长（聘任），天津港股份 有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 二、年度履职概况 （一）独立董事履职情况 2024 年，本人积极参与公司与中小股东沟通的各 ...

本人吴津喆，曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海 河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计 学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴津喆） 各位董事： 2024 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下，请审议。 一、基本情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 二、年度履职概况 （一）独立董事履职情况 2024 年度，本 ...

审计委员会 2024 年度履责情况报告 各位委员: 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 现将公司董事会审计委员会2024年度履责情况报告如下,请审议。 一、审计委员会构成基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,独立董事祁怀锦担任主 任委员(召集人),成员为独立董事杜庆春、吴津喆。 天津港股份有限公司董事会 报告期内,公司董事会审计委员会召开了 8 次专题会议,审议了 公司定期报告、所属公司应收款项坏账准备财务核销、续聘会计师事 务所、修改公司经营范围、修订公司章程、修订相关管理制度等17 项 议案,充分发挥了审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等方面应有的作用。 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1. 向董事会提出选聘外部审计机构的建议 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)、天津市国 资委印发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事 务所暂行办法》(津国资(2018)21号)等有关 ...

天津港股份有限公司 况。 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 2.投资者保护能力 ...