审计委员会 2024 年度履责情况报告 各位委员: 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 现将公司董事会审计委员会2024年度履责情况报告如下,请审议。 一、审计委员会构成基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,独立董事祁怀锦担任主 任委员(召集人),成员为独立董事杜庆春、吴津喆。 天津港股份有限公司董事会 报告期内,公司董事会审计委员会召开了 8 次专题会议,审议了 公司定期报告、所属公司应收款项坏账准备财务核销、续聘会计师事 务所、修改公司经营范围、修订公司章程、修订相关管理制度等17 项 议案,充分发挥了审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等方面应有的作用。 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1. 向董事会提出选聘外部审计机构的建议 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)、天津市国 资委印发的《市国资委关于印发市管企业财务决算审计委托会计师事 务所暂行办法》(津国资(2018)21号)等有关 ...

天津港股份有限公司 况。 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 2.投资者保护能力 ...

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-006 天津港股份有限公司关于未来三年估值提升计划 （2025 年-2027 年）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，股票处于低位波动，年开盘价 4.00 元/股、年收盘 价 4.87 元/股、年最高价 5.49 元/股、年最低价 3.68 元/股，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 6.44 元/股， 属于应当制定估值提升计划的情形。公司十届十一次董事会审议通过了本 估值提升计划。 ● 估值提升计划概述：公司将积极探索提升公司市值表现的有效路 径，通过多维度、深层次的举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理 区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更大的价值。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开十届十一次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

2 天津港股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 Tianjin Port Holdings Co.,Ltd. 2024 ESG Report 1 目录CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | About this Report | | | 董事会 ESG 管理声明 | 03 | | Board Statement | | | 关于天津港 | 05 | | --- | --- | | About Tianjin Port | | 年度履责成果 07 Performance Achievements of the Year 稳健治理 合规港口 品质服务 卓越港口 双碳引领 绿色港口 以人为本 和谐港口 | 夯实公司治理 | | --- | | Strengthen Corporate Governance | | 深化风控合规 | | Deepen Compliance with Risk Control | | 恪守商业道德 | | Strict Adherence to Business Ethics | | 加深投资者沟通 | | Deepen Inve ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-005 天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量： 259 人 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 2024 年度末注册会计师人数：1780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人 2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 亿元 1 2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对信永中和在2024年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 2024 年年度审计过程中，项目组就公司重大会计审计事项与信永 中和质量风险管理部资本市场专业技术组及时咨询 ...

关于天津港股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津港股份有限公司 2024 年度涉及 ...

公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津港股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业的批 复》，天津港财务有限公司于 2006 年 12 月 6 日正式开业。公司注册资本 金为 11.5 亿元，现共有 5 家股东，其中天津港（集团）有限公司为控股 股东，持股 54.174%；天津港股份有限公司，持股 38.00%；天津港第一港 埠有限公司，持股 3.478%；天津外轮理货有限公司，持股 2.174%；天津 港轮驳有限公司，持股 2.174%。公司现有职工 51 人。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交 易》的要求，天津港股份有限公司（以下简称公司）通过查验天津港财务 有限责任公司（以下简称财务公司），《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、天津港财务有限公司基本情况 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 2 号津滨大厦 421 室 法定代表人： ...