新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 26 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 4 | | 议案二：公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案 7 | | 议案三：公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 8 | 2 / 10 （2024 年 8 月 26 日） 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 序 号 | 事 | 项 | | --- | --- | --- | | 宣布公司 | 年第二次临时股东大会正式开始 2024 | | | 一 | 介绍会议出席情况 | | | 二 | 推选计票人及监票人 | | | 三 | 宣读并审议议案 | | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 | | | 2 | 《公司关于提名公司第九届监事 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-056 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权 部分注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》相关规定，公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对 象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非 A 级的员工部分股票期权，合计 2,718,205 份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司 2021 年股票期权激励计 划首次授予和预留授予的激励对象由 177 名调整为 150 名，持有已获授尚未行权 的股票期权数量从 5,251,450 份调整为 2,533,245 份。具体详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》（公告编号：2024-048）。 公司向中国证券登记 ...

公司董事会对韩丽娟女士在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表韩丽娟女士提交的辞职报告。韩丽娟女士因个人工作变动原因辞 去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，韩丽娟女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 韩丽娟女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相 关规定，履行程序聘任证券事务代表。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-055 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

1、截至目前,除已披露事项外,新疆华凌工贸(集团)有限公司不存在涉 及新疆百花村医药集团股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在新疆百花村医药集团股份有限公司本次股票交易异常波动期间,新疆 华凌工贸(集团)有限公司不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 新疆 百 1 B b g � 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 新疆自花村医药集团股份有限公司: 《关于新疆百花村医药集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,经核查,现回复如下: ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 米恩华 米在齐 2024 年 8 月 5 日 杨小玲 1、截至目前,除已披露事项外,不存在涉及新疆百花村医药集团股份有限 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2、在新疆百花村医药集团股份有限公司本次股票交易异常波动期间,不存 在买卖公司股票的情况。 特此回复。 新疆百花村医药集团股份有限公司: 《关于新疆百花村医药集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,经核查,现回复如下: ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-054 新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华 凌集团"）及实控人核实，除公司已披露公告之外，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上市规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 经公司自查，截至目 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-051 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于提 名公司第九届董事会董事候选人的议案》《公司关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司关 于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股 东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公 司股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第九届董事会候 选人资格的审查结果，公司股东、董事会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-048 2、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司 2021 年股票期权激励计 划激励对象名单〉的议案》。 1 / 5 新疆百花村医药集团股份有限公司 3、2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名 单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的 任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期 权激励计划激励对象名单的核查意见》。 4、2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谷莉,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集团 股份有限公司董事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆百花村医药集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李文宝，已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集 团股份有限公司董事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何 本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如圖謂); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）; 影响本人担任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： ...