新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-018 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 2 日 12:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 并投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动 ...

| 新疆百花村医药集团股份有限公司 年年度股东大会议程 3 2024 | | | --- | --- | | 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 2024 | 13 | | 议案三：公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 15 | | 议案四：公司 2024 年度财务决算报告 | 21 | | 议案五：公司 2024 年度利润分配预案 | 29 | | 议案六：公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案 30 | | | 2025 年度日常关联交易的议案 | 32 | | 日常关联交易的议案 | 35 | | 议案九：公司董事长 2024 年度薪酬方案 | 38 | | 议案十：公司关于修订《公司章程》的议案 | 39 | | 议案十一：公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案 42 | | | 汇报事项一：公司独立董事 2024 年度述职报告 43 | | | 汇报事项二：公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 75 | | 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0241 号 审计报告 新疆百花村医药集团股份有限公司 t - 审计 报告 希会审字(2025)0241 号 录 目 : | - 中十九年 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1 △ 土 容 产 而 带来 · | | 2 △ 土 九 河 寺 …………………………………………………( 8) | | 2 △ 壮 切 △ 布 = = | | 4 今并股东权益变动表 ………………………(10-11) | | (二)母公司财务报表 | | (四八司容立任后表 | | 9 中 八司利润表 ………………………………(14) | | 。 四八司 和 人 查 于 | | 4 母公司股东权益变动表 ……………………(16-17) | | 一 财务报表附注 …………………………(18-105) | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1049 号 录 目 - 希会审字(2025)1049 号 内部控制审计报告 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告……………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) J 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | R !! IF 注册会计师 注册会计师 唐,劳英 原 中国投册会好师86 810100471436 E 中国注册会针师 2025 年 31月1182 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

第三条 独立董事费用范围： 1、独立董事津贴； 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事费用管理办法 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规 定，为规范公司独立董事费用的使用，充分保证独立董事行使职权，特制定 本管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要 大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 3、独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使其他职权所 需要的费用，包括聘请审计师、律师及其它咨询机构所需费用： 1 / 2 新疆百花村医药集团股份有限公司 2、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、招待费以及履行职务时发 生的其他必要费用； 3、独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使其他职权所 需要的费用，包括聘请审计师、律师及其它咨询机构所需费用。 第四条 费用标准 1、独立董事津贴： （1）以股东大会批准的年度津贴数额为标准，每年度每人10万元人民币 （含税）； （2）以独立董事实际任职月份按以下方法计算津贴：以股东大会批 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职，没有直接 或间接持有公司已发行股份 1％以上股份，也不是公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属；没有在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位任 职。 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，能够确 1 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级 管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营 管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交 易、担保事项、业务 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 Jingsong Wang（王劲松），1964 年出生，博士学历，于 2016 年创立 和铂医药，现为和铂医药创始人、董事长兼首席执行官。从事医药研发逾 20 年， 是中国生物医药创新领域的领军人物，曾先后担任赛诺菲中国研发中心总裁和亚 太区转化医学负责人，百时美施贵宝药物发现和临床药理 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内 审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控 制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、 业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护 了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陆群威，1984 年出生，中国政法大学本科，北京大学 EMBA 在读，具 有超过 15 年的资本市场和投资并购专业服务工作经验，从业以来一直致力于中 国境内资本市场、私募股权和投资基金、公司并购重组与公司治理业务领域，理 论和实践经验丰富，熟谙境内资本市场法律服务业务，为众多拟上市和上市企业、 证券公 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\P}\,{\mit\P}\equiv{\mit\P}$$ | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理 35 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陆星宇，1988 年出生，北京大学化学本科，芝加哥大学化学生物学博 士，擅长高通量测序，表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织、数据分析、 产品化。2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学，发明多项微量 DNA 甲基化， 羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊（IF 最高 ...