新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-006 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 二、公司履行的决策程序 2026 年 3 月 26 日，公司分别召开第九届董事会审计委员会 2026 年第三次 会议、第九届董事会第十次会议审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，并同 意将该议案提交公司股东会审议。本预案符合 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 189 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所出具的《审计报告》（希会审字〔2026〕0927号），2025年公司母公 司实现税后净利润3,495.55万元，提取法定盈余公积金349.55万元。公司以公积金弥补2024年末累 计亏损后，截至2025年12月31日，母公司实现可供分配的利润3,145.99万元。 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），本年度公司现金分红总额1,538.19 万元，占本年度 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2026)0927 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-5） 二、财务报表 (一)合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 我们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1.合并资产负债表 ………………………（6-7） 2.合并利润表 ………………………………（8） 3.合并现金流量表 …………………………（9） 4.合并股东权益变动表…………………（10-11） 1.母公司资产负债表 ……………………（12-13） 2.母公司利润表 ……………………………（14） 3.母公司现金流量表 ………………………（15） 4.母公司股东权益变动 ...

(二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2026) 0928 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字（2026）0928 号 日 录 | 一、专项说明 …………………………………………(1-2) | | --- | | 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 求 ……………………………………………………………………………………(3) | 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集团股 份有限公司(以下简称贵公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日合并及母 公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2026)0929 号 目 录 一、内部控制审计报告……………………（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会审字(2026)0929 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内 审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控 制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、 业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东会决议的执行情况，维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职，没有直接 或间接持有公司已发行股份 1％以上股份，也不是公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属；没有在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位任 职，没有在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 本人没有为公司及附属企业提供财务、 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在 2025 年度的任期内符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立科学规范的董事、高级管理人员薪酬考核管理体系，构建符合公司发展要 求的管理层激励机制，将董事、高管薪酬与企业长期价值提升紧密挂钩，追求可持续增 长，提升公司核心竞争力和持续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、业务规则及《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括执行董事、非执行董事及独立董事）和《公 司章程》规定的高级管理人员。 （一）公司董事，包括执行公司事务的董事（以下简称"执行董事"），不在公司 担任其他职务的董事（以下简称"非执行董事"）及独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公 司长期稳定发展，董事和高 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理 人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、 内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、担 保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东会决议的执行情况， 维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陆星宇，1988 年出生，北京大学化学本科，芝加哥大学化学生物学博 士，擅长高通量测序，表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织、数据分析、 产品化。2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学，发明多项微量 DNA 甲基化、 羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊（IF 最高 54 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内 审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控 制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、 业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东会决议的执行情况，维护了 公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人谷莉，1969 年出生，河北宁晋县人。大学本科学历，注册会计师、注 册税务师、国家司法会计鉴定人。现任新疆新新华通有限责任会计师事务所主任 会计师、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事、新疆天业节水灌溉股份有 限公司独立董事、新疆天恒基投资（集团）有限公司外部董事、新疆绿原国有资 本投资运营有限公司外 ...