新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作基础，提高年度工作信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件和《公司章程》等有关制度，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真编制《独立董事年度述职报告》， 并在年度股东会上向股东报告。 第三条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行 独立董事职责。在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公 司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 为完善新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 制定公司独立董事工作细则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立 客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会下设薪 酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数并至少包括一名独立董事为专业会计人 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责与职权包括： （一）审核上市公司的财务信息及其披露； 1 / 6 新疆百花村医 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 / 4 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 52 | | | 第十一章 | 附 则 53 | | 新疆百花村医药集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，特制定本章程。 第二条 公司系 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件，及《公 司章程》等其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的职权 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 1 / 14 （一 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步明确新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等其 他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 董事会的职权 董事会向股东会负责，由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 人。根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）公司董事会秘书为自然人，无须持有公司股份； （三）掌握有关财务、税收、法律、金融、计算机应用、企业管理等方面专 业知识； （四）具有良好的个人品质和职业道德，廉洁奉公、秉公办事，具有良好的 沟通技巧和灵活的处事能力； （五）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务； （六）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，董事兼任 董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及 公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建 议。 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上 ...