新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-053 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-051 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 31 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于提 名公司第九届董事会董事候选人的议案》《公司关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司关 于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股 东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自公 司股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第九届董事会候 选人资格的审查结果，公司股东、董事会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-048 2、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司 2021 年股票期权激励计 划激励对象名单〉的议案》。 1 / 5 新疆百花村医药集团股份有限公司 3、2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名 单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的 任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期 权激励计划激励对象名单的核查意见》。 4、2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予 ...

北京市时代九和律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 中国·北京 二〇二四年·七月 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 601 室（100738） 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 致：新疆百花村医药集团股份有限公司 北京市时代九和律师事务所接受新疆百花村医药集团股份有限公司（曾用名： 新疆百花村股份有限公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性 文件的规定及《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕179 号 关于终止对新疆百花村医药集团股份有限 公司向特定对象发行股票审核的决定 新疆百花村医药集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 3 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 1 ─────────────── 所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易 所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 决定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年七月十九日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 07 月 19 日印发 2 2024 年 7 月 2 日，你公司和保荐人平安证券股份有限公司 向本所提交了《新疆百花村医药集团股份有限公司关于撤回向特 定对象发行股票申请文件的请示》和《平安证券股份有限公司关 于撤销新疆百花村医药集团股份有限公司向特定对象发行股票 保荐的请示》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和 申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。根据《上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-045 新疆百花村医药集团股份有限公司 《关于终止对新疆百花村医药集团股份有限公司向特定对象发 行股票审核的决定》的公告 关于收到上海证券交易所 〔2024〕179 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规 定，上海证券交易所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于终止向特定对象发 行股票事项的议案》，同意终止 2021 年向特定对象发行股票事项。详情参见公 司 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和 证券日报披露的《公司关于终止向特定对象发行股票事项的公 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-044 重要内容提示： 投资标的名称：川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""标的基金"）。 投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京百花信生物医药科技有限公司（以下简称"百花信"）作为有限合 伙人认缴金额人民币 950 万元，占标的基金认缴出资总额的 7.60%。 风险提示：标的基金尚未完成工商设立登记和中国证券投资基金业协会 备案，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；受宏观经济、行业周期、 监管政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响，标的基金后续的投资进度、 投资收益可能存在不确定性。 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司参与投资医药产业发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。 一、对外投资概述 （一）本次投资的基本情况 1 / 9 新疆百花村医药集 ...

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的 净利润为 1,650 万元至 2,450 万元，同比增加 34.40%到 99.56%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净 利润为 1,650 万元至 2,450 万元，同比增加 34.40%到 99.56%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 1 / 2 （二）每股收益：0.0344 元。 与上年同期相比，公司进一步划小核算单元、细化激励考核，提升项目的研 发效率，推进的研发项目数量增加，项目交付的周期缩短，使得固定成本得以摊 薄，项目毛利有所提升，带来公司利润的增长。 公 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定，现对《激 励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，目前处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 10 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-042 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-041 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 2024 年第二季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。 3、2021 年 6 月 26 日至 2021 年 7 月 5 日，公司在内部公告栏对激励对象名 单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关 的任何异议。2021 年 7 月 7 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票 期权激励计划激励对象名单的核查意见》。 4、2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被 授 ...