审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议，于 2024 年 8 月 26 日北京时间 17:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主 持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。 二、监事会会议审议情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-061 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举马斌先生为第九 届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日 止。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司 附件：个人简历 ...

百花医药 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 星河证股字[2024]第009号 致：新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆百花村医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花 村医药集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定出具本 法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）本所及本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出 具日以前已经发生的或者存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和 规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结 果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-059 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,362,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1925 | | 份总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事 长郑彩红女士主持会议。 (五) 公司董事、 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员、董事长、 监事会主席、聘任高级管理人员、董事会秘书 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-062 一、选举公司第九届董事会各专门委员会委员 为完善公司治理结构，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，会议选举产生公司第九届董事会专门委员会委员如下： 1、战略委员会（7 人） 主任委员：郑彩红 委员： 陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想 2、审计委员会（5 人） 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别选举产生了第九届董事会、监事会成 员，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 8 月 26 日，公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，分别审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议 案》《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》《公司关于聘任高级管理人员 的议案》《公司关于聘任董事会秘书的议案》《公司关于聘任证券事务 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-060 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议，于 2024 年 8 月 26 日北京时间 16:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议推举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决定公司第九届董事会下设各专门委员会组成情况如下： 1、战略委员会（7 人） 主任委员：郑彩红 委员： 陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想 1 / 6 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-063 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日（星期二） 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日（星期二） 至 09 月 02 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-057 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华凌工贸"）持有新疆百花村 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 79,525,087 股，占公司目前总 股本的比例为 20.81%，华凌工贸对持有的公司股份进行解质及再质押，质押的 股份数量为 79,525,087 股，占其所持股份比例的 100%，占公司目前总股本比例 的 20.81%。 华凌工贸直接持有 79,525,087 股公司股份，其一致行动人李建城持有公司股 份 15,000,000 股，合计持有公司股份 94,525,087 股。本次华凌工贸直接持有股份 解除质押及再质押后，华凌工贸及其一致行动人累计质押股份数量为 79,525,087 股，占合计持股数量的 84.13%。 1 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 占公司 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 Q 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 155 新疆百花村医药集团股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 155 新疆百花村医药集团股份有限公司 | --- | --- | |------ ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 26 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 4 | | 议案二：公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案 7 | | 议案三：公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 8 | 2 / 10 （2024 年 8 月 26 日） 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 序 号 | 事 | 项 | | --- | --- | --- | | 宣布公司 | 年第二次临时股东大会正式开始 2024 | | | 一 | 介绍会议出席情况 | | | 二 | 推选计票人及监票人 | | | 三 | 宣读并审议议案 | | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 | | | 2 | 《公司关于提名公司第九届监事 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-056 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权 部分注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》相关规定，公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对 象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非 A 级的员工部分股票期权，合计 2,718,205 份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司 2021 年股票期权激励计 划首次授予和预留授予的激励对象由 177 名调整为 150 名，持有已获授尚未行权 的股票期权数量从 5,251,450 份调整为 2,533,245 份。具体详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》（公告编号：2024-048）。 公司向中国证券登记 ...