新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，维护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《中国内部审计准则第1101号—内部审计基本准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司依据国家法律法规，结合行业及经 营特点，由内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的一种独立、客观的评价活 动，旨在完善治理、防范风险、增强信息披露可靠性，促进公司实现经营目标。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部门 专职审计人员以及从非审计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，制 定本细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对子公司的协调管理，帮助子公司建立和健全现代企业制 度，指导子公司法人治理机构的规范运作，完善子公司管理制度，维护新疆百 花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者合法权益，根据 《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够实 际控制的具有独立法人资格的公司。参股公司按财务投资管理考核。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制考核机制，对公司 的组织、资源、资产、投资、运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 新疆百花村医药集团股份有限公司 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第二章 管理模式 第五条 公司对子公司的管理方式 1.派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员； 2.批准子公司章程，制定管理制度，并监督执行； 3.决定其战略和发展规划； 4.决定其重大投资项目，注重风险控制，加强对投资项目的监督管理； 5.协助 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-034 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 22 日（星期五）至 08 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日（星期五）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-029 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、制定 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和 《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，以及 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任（辞职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立 11 名董事，现有董事 10 名， 公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经对赵佳佳女 士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为赵佳佳女士符合上市公司 董事的任职条件，任职资格合法。现提名赵佳佳女士为公司第九届董事会董事候 选人，任期与本届董事会一致。 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-030 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 22 日 赵佳佳：女，锡伯族，1985 年出生，本科学历，党员，中级会计师，曾任 新疆威尔达运输有限公司会计；新疆华凌园林生态科技有限公司会计；2025 年 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-033 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过， ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议，于 2025 年 8 月 20 日北京时间 13:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要后认为： （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内 部管理制度的各项规定。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-028 表决结果：同 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议，于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:30，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 10 人，实 际参会董事 10 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-027 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025 年半年度报告》。 2.审议通过《公司关于取消监事会、修订 ...