证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-060 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议，于 2024 年 8 月 26 日北京时间 16:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议推举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决定公司第九届董事会下设各专门委员会组成情况如下： 1、战略委员会（7 人） 主任委员：郑彩红 委员： 陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想 1 / 6 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-057 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华凌工贸"）持有新疆百花村 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 79,525,087 股，占公司目前总 股本的比例为 20.81%，华凌工贸对持有的公司股份进行解质及再质押，质押的 股份数量为 79,525,087 股，占其所持股份比例的 100%，占公司目前总股本比例 的 20.81%。 华凌工贸直接持有 79,525,087 股公司股份，其一致行动人李建城持有公司股 份 15,000,000 股，合计持有公司股份 94,525,087 股。本次华凌工贸直接持有股份 解除质押及再质押后，华凌工贸及其一致行动人累计质押股份数量为 79,525,087 股，占合计持股数量的 84.13%。 1 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 占公司 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 Q 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 155 新疆百花村医药集团股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 155 新疆百花村医药集团股份有限公司 | --- | --- | |------ ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-056 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权 部分注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》相关规定，公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对 象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非 A 级的员工部分股票期权，合计 2,718,205 份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司 2021 年股票期权激励计 划首次授予和预留授予的激励对象由 177 名调整为 150 名，持有已获授尚未行权 的股票期权数量从 5,251,450 份调整为 2,533,245 份。具体详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》（公告编号：2024-048）。 公司向中国证券登记 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 26 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 目 录 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 4 | | 议案二：公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案 7 | | 议案三：公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 8 | 2 / 10 （2024 年 8 月 26 日） 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 序 号 | 事 | 项 | | --- | --- | --- | | 宣布公司 | 年第二次临时股东大会正式开始 2024 | | | 一 | 介绍会议出席情况 | | | 二 | 推选计票人及监票人 | | | 三 | 宣读并审议议案 | | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》 | | | 2 | 《公司关于提名公司第九届监事 ...

公司董事会对韩丽娟女士在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表韩丽娟女士提交的辞职报告。韩丽娟女士因个人工作变动原因辞 去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，韩丽娟女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 韩丽娟女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相 关规定，履行程序聘任证券事务代表。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-055 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

1、截至目前,除已披露事项外,新疆华凌工贸(集团)有限公司不存在涉 及新疆百花村医药集团股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在新疆百花村医药集团股份有限公司本次股票交易异常波动期间,新疆 华凌工贸(集团)有限公司不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 新疆 百 1 B b g � 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 新疆自花村医药集团股份有限公司: 《关于新疆百花村医药集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,经核查,现回复如下: ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 米恩华 米在齐 2024 年 8 月 5 日 杨小玲 1、截至目前,除已披露事项外,不存在涉及新疆百花村医药集团股份有限 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2、在新疆百花村医药集团股份有限公司本次股票交易异常波动期间,不存 在买卖公司股票的情况。 特此回复。 新疆百花村医药集团股份有限公司: 《关于新疆百花村医药集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,经核查,现回复如下: ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-054 新疆百花村医药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华 凌集团"）及实控人核实，除公司已披露公告之外，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上市规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 经公司自查，截至目 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-052 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职 工代表大会选举，唐敏女士当选公司第九届监事会职工代表监事，唐敏女士简历 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日 报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公 告》。 本次产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 ...