根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审计 委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事谷莉、独立董事李大明、独立董事 陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌组成，于 2024 年 8 月 26 日届满。2024 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会成员，分别 为独立董事谷莉、独立董事陆群威、独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事 会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会 议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等 事项进行了指导、审核。 三 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董事 Jingsong Wang（王劲松）、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认 各位独立董事在 2024 年度的任期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度任期内始终保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 1 / 1 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董 事 Jingsong ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 == 希会其字(2025)0045 号 录 目 一、专项说明…………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表…………………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0045 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn/ c.mof.gov.cn 招生编辑 · 陕25 关联资金往来情况汇总表 普通合伙) ITIF 70 1178 Fir 四级 199003 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 6,050.48 万元，具体减值准备明细如 下表： | 资产名称 | 金额（万元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 3,259.70 | | 应收账款坏账准备 | 1,762.96 | | 其他应收款坏账准备 | -58.06 | | 合同资产减值准备 | 1,032.28 | | 开发支出减值损失 | 53.60 | | 合 计 | 6,050.48 | 1 / 3 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-010 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备和转销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会 2025 年第四次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会 议，审议通过了《公司关于计提 2024 年度资产减值准备和转销资产的议案》。具 体情况如下： 一、本次计提资产减值准备 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）的审计资质及 2024 年度工作开展情况，履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2024 年末，希格玛拥 有合伙人 50 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2024 年度公司签字注册会计师为唐志荣、程文静。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审核并提议，公司分别 于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度 ...

希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2024 年末，希格玛拥 有合伙人 50 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2024 年度公司签字注册会计师为唐志荣、程文静。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意聘任希格玛为公司 2024 年度审 计机构。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 按照公司与希格玛签订的《审计业务约定书》，希格玛遵循各项法律法规及 职业规范，结合公司的审计需求及实际情况，制定了完备的审计计划和工作方案， 对公司 2024 年财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对占用及其他关 联资金往来等进行核查并出具了专项说明。 希格玛在公司 2024 年审计工作中，坚持独立、客观、公平公正的原则，及 时就审计相关事项与公司进行沟通，保障了审计工作的效率，同时提升了审计工 作的准确性。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构 为希格玛会计师事务所（ ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的 议案》《公司关于修订<独立董事费用管理办法>的议案》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （二）公司的利润分配形式和比例： | （二）公司的利润分配形式和比例： | | …… | …… | | 2、公司现金分红的具体条件、比例： | 2、公司现金分红的具体条件、比例： | | ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 | ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 | | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 | 务 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-011 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 投资种类：银行等金融机构理财产品 投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元，择机 购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产 的保值增值。 2、投资金额 为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额 度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的 银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产 品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币 3 亿元，该额度可滚动 使用。 3、资金来源 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 已履行的审议程序：公司第九届董事会第四次会议审议 ...