新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-028 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议，于 2025 年 8 月 20 日北京时间 13:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要后认为： （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内 部管理制度的各项规定。 （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-033 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月8日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

北京市时代九和律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 中国·北京 二〇二五年·八月 地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 601 室（100738） 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性 文件的规定及《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了与本次注销相关的文件及资料， 并依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以 及对本次注销所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 第一部分 声 明 以及中国现有法律法规、规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法 ...

Core Viewpoint - The company announced the cancellation of stock options from its 2021 stock option incentive plan due to certain employees not meeting the exercise conditions, resulting in a reduction of the number of incentive recipients and the total number of stock options available for exercise [2][5][6]. Group 1: Stock Option Cancellation - The company held meetings to approve the cancellation of stock options that were not exercised by employees who did not meet the required conditions [2][5]. - A total of 1,207,650 stock options were canceled from the initial grant, reducing the number of recipients from 162 to 149 and the total unexercised options from 12,100,000 to 10,892,350 [5][6]. - The final cancellation involved 74,040 stock options, concluding the 2021 stock option incentive plan [6][7]. Group 2: Compliance and Approval - The cancellation process followed the relevant regulations outlined in the stock option management guidelines and the company's incentive plan [6][7]. - The supervisory board confirmed that the cancellation procedures complied with regulations and did not harm the interests of the company, employees, or shareholders [7][8]. - Legal opinions indicated that the necessary approvals for the cancellation had been obtained, and the company must fulfill its disclosure obligations [7][8].

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-031 新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 ? 本次行权股票数量：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，新疆百花村 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划首次 授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期激励对象共行权 并完成股份过户登记 253,760 股，占可行权股票期权总量的 10.02%。截至 2025 年 7 月 31 日累计行权并完成股份过户登记 2,459,205 股，占可行权股票期权总 量的 97.08%。 ? 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2021 ...

人民财讯8月21日电，百花医药（600721）8月21日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入 2.02亿元，同比增长2.95%；归母净利润2548.34万元，同比增长12.45%；基本每股收益0.0663元。归属 于上市公司股东净利润较上年同期增长主要原因是：1.公司强化项目全周期管理，提升研发效率，缩短 交付周期，营业收入较上年同期增长2.95%；2.优化绩效管理和人员结构，人均创收较上年同期增长 11.78%；3.加强费用管控，综合费用率较上年同期降低2.59%。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-027 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议，于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:30，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 10 人，实 际参会董事 10 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025 年半年度报告》。 案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-031 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 本次行权股票数量：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，新疆百花村 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划首次 授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期激励对象共行权 并完成股份过户登记 253,760 股，占可行权股票期权总量的 10.02%。截至 2025 年 7 月 31 日累计行权并完成股份过户登记 2,459,205 股，占可行权股票期权总 量的 97.08%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-032 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权 部分予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《公 司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 2021 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司对 2021 年股票 期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件的股票期权，合计 74,040 份股票期权进行注销。具体情况如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议 通过《关于公司〈激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司 ...

北京市时代九和律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 中国·北京 二〇二五年·八月 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 601 室（100738） 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：新疆百花村医药集团股份有限公司 北京市时代九和律师事务所接受新疆百花村医药集团股份有限公司（曾用名： 新疆百花村股份有限公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性 文件的规定及《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《新疆百花村股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权（以下简称"本次 ...