新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-015 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：吕桦 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 人员信息：2023 年末，希格玛拥有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，首席 合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 2025 年度公司拟签字会计师为杨树杰先生和程文静女士，从业经历见后。 关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-017 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-009 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三 次会议，于 2025 年 3 月 10 日北京时间 13:30，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主 持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员 列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真 履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-008 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议，于 2025 年 3 月 10 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实 际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-007 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南京隆门新医创业投资基金（有限合伙）（以下简称"标 的基金"）。 投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京百花信生物医药科技有限公司（以下简称"百花信"），受让深圳 市隆门一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳隆门一号"）所合 法持有的标的基金认缴且尚未实缴出资的 950 万元的合伙份额（占标的基金合伙 企业认缴出资总额的 3.17%）。 风险提示：标的基金已于 2024 年 5 月 9 日完成工商注册登记和 2024 年 6 月 5 日完成中国证券投资基金业协会备案；受宏观经济、行业周期、监管政策、 投资标的公司经营管理等多种因素影响，标的基金后续的投资进度、投资收益可 能存在不确定性。 本次投资事宜不构成重大 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 11 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公 司 2024 年年度报告披露计划，现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期（期权代码：0000000757） 为 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 7 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 华威医药本次系第五次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业 所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，自 2024 年 1 月 1 日起连续三年（2024 年-2026 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-005 特此公告。 2025 年 2 月 11 日，新疆百花村医药集团股份有限公司全资子公司南京华威 医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）收到江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202432010864），发证日期：2024 年 12 月 16 日，有效期三年。 2025 年 2 月 12 日 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-004 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 3,600 万元至 4,600 万元，与上年同期相比， 将增加 2,303 万元至 3,303 万元，同比增加 177.56%到 254.66%。 公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利 润为 2,800 万元至 3,800 万元，同比增加 160.95%到 254.15%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 利润 3,600 万元至 4,600 万元，与上年同期相比，将增加 2,303 万元至 3,3 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-003 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公 司 2024 年度业绩预告披露计划，现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期（期权代码：0000000757） 为 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 7 月 25 日，预留授予第二个行权期（期权代码： 1000000193）为 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 6 月 29 日，目前均处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-001 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 2024 年第四季度行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 本次行权股票数量：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，新疆百花 村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期激励对象共行 权并完成股份过户登记 909,555 股，占可行权股票期权总量的 35.90%。截至 2024 年 12 月 31 日累计行权并完成股份过户登记 1,944,205 股，占可行权股票 期权总量的 76.75%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 6 ...