本人陆星宇,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 新 疆 百 花 村 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆百花村医药集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-047 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议，于 2024 年 7 月 31 日北京时间 13:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以 注销的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券 日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议，于 2024 年 7 月 31 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以 注销的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-046 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 回避表决情况：董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云为本激励计划的 激励对象，均对本议案回避表决。 详见同日在上海证券交易所网站 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆群威,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集 团股份有限公司董事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆百花村医药集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李文宝，已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集 团股份有限公司董事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何 本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如圖謂); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）; 影响本人担任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，新疆 百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司 2021 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期的激励对象名单以及根据《激励计划》对部分股票期权予 以注销的情况进行了核实，并发表审核意见如下： 新疆百花村医药集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 一、根据《管理办法》《激励计划》相关规定，公司对 2021 年股票期权激 励计划首次授予及预留授予激励对象在本次行权期开始前未达到行权条件、经考 核行权系数非 A 级的员工部分股票期权，合计 2,718,205 份股票期权进行注销， 注销工作完成后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对 象由 177 名调整为 150 名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从 5,251,450 份 调整为 2,533, ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-049 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票期权行权数量：2,533,245份 ● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年实施了 股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相 关规定，本激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权的第二 个行权期（以下简称"本次行权期"）行权条件已经成就。具体情况如下： 一、2021 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年股票期权激励计划履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谷莉,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集团 股份有限公司董事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆百花村医药集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ( ...

根据新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 31 日召 开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公 司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权 期行权条件成就的议案》。公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的 第三个行权期、预留授予第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、授予日：首次授予股票期权的授予日是 2021 年 7 月 26 日，预留授予股 票期权的授予日是 2022 年 6 月 30 日 2、行权数量：2,533,245 份 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-050 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆百花村医药集团股份有限公司董事会,现提名谷 莉、陆星宇、李文宝、陆群威为新疆百花村医药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆百花村医药集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆百 花村医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...