新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》等规定，新疆百花 村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现任委员由独立董事谷莉、独立董事陆群威、 独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事赵佳佳组成。2025 年 7 月 17 日，公司董事 孙建斌因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。2025 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事 会专门委员会成员的议案》，同意增补新任董事赵佳佳为第九届董事会审计委员 会委员。 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-009 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完 成情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的 业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的 正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）拟与康缘华威 医药有限公司及其子公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 礼华生物与康缘华威截至 2025 年底累计签订合同 10,374.07 万元，正在履行 的合同总金额为 1,974.00 万元，其 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-011 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2026 年度审计机构， 聘期一年。基本情况如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 人员信息：2025 年末，希格玛拥有合伙人 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治 理准则》《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司 实际经营情况、个人绩效考核情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，现将公司 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案有关情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-010 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十次会议，审议《2025 年度 董事、高级管理人员薪酬方案》。其中，对 2025 年度董事薪酬方案，全体董事回 避表决，同意将 2025 年度董事薪酬方案提交股东会审议；对 2025 年度高级管理 人员薪酬方案，关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。 公司 2025 年度董事薪酬方案，尚需提交公司股东会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-007 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 投资种类：银行等金融机构理财产品。 投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元，择机 购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。 已履行的审议程序：公司第九届董事会第十次会议审议通过。 特别风险提示：无。 新疆百花村医药集团股份有限公司 资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。 4.实施方式 为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及纳入公司合并报表范围的子公司，拟以自有资金购买投资理财额度不超 过人民币 3 亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限 额内滚存使用。 一、投资理财概况 1.投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产 的保值增值。 2.投资金额 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

1 / 5 新疆百花村医药集团股份有限公司可持续发展报告摘要 新疆百花村医药集团股份有限公司可持续发展报告摘要 证券代码：600721 证券简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司 环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相 关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司 治理]报告全文。 2、本[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 新疆百花村医药集团股份有限公司可持续发展报告摘要 | 股票代码 | 600721 | | --- | --- | | 公司简称 | 百花医药 | | 公司名称 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 | | 编制依据 | 中国国家标准 36000-2015《社会责任报告编写指南》 GB/T | | | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 | | ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）的审计资质及 2025 年度工作开展情况，履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1.基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人是曹爱民先生。2025 年末， 希格玛拥有合伙人 54 名、注册会计师 276 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数共 155 人。2025 年度公司签字注册会计师为杨树杰、程文静。 2.聘任程序 经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审核并提议，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会第四次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2026-004 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议，于 2026 年 3 月 26 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实 际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》。 3.审议通过《公司关于计提 2025 年度 ...