新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会成员的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定，对公司董事会审计委员会成员做如下调整： 原审计委员会成员： 主任委员：宋岩 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、吕政田 现调整为： 主任委员：宋岩 成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事费用管理办法 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规 定，为规范公司独立董事费用的使用，充分保证独立董事行使职权，特制定 本管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要 大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （3）独立董事津贴按季度发放。 2、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发 生的其他必要费用据实报销。 3、独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使其他职权所 需要的费用，包括聘请审计师、律师及其它咨询机构所需费用： 第三条 独立董事费用范围： 1、独立董事津贴； 2、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、招待费以及履行职务时发 生的其他必要费用； 3、独立董事按《公司章程》或受股东大会、董事会委托行使其他职权所 需要的费用，包括聘请审计师、律师及其它咨询机构所需费用。 第四条 费用标准 1、独立董事津贴： （1）以股东大会批准的年度津贴数额为标准，每年度每人8万元 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 新疆百花村医药集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，制 定本细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{\#}}}{\bf{\mathrm{+}}}{\bf{\mathrm{-}}}\,\Xi$$ | 1 1 | 4 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议，于 2023 年 11 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董 事审议并通过相关议案。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-073 第八届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》 《公司 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕158 号 关于对新疆百花村医药集团股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 新疆百花村医药集团股份有限公司，A 股证券简称：百花医 药，A 股证券代码：600721； 蔡子云，新疆百花村医药集团股份有限公司时任董事会秘 书。 -1- ──────────────────────── 经查明，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称百花 医药或公司）自 2023 年 9 月 15 日起多次在上证 e 互动平台回复 投资者提问称，"公司全资子公司华威医药可以为客户提供利拉 鲁肽注射液及司美格鲁肽注射液的相关药品研发服务""在研项 目中有一项减肥类产品"。10 月 10 日，公司召开 2023 年半年度 业绩说明会，在答复投资者提问时同样提及上述信息，并于当日 晚间提交披露《关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公 告》。上述信息发布后，公司股价于 10 月 11 日、12 日涨停。 经监管督促，公司于 10 月 12 日晚间披露《关于相关事项进 一步说明的公告》称，"公司接受客户委托研发的减肥药项目正 在研发过程中，已进入临床试验阶段，公司受托研发 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-072 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五)至 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥98,499,939.26, representing a year-on-year increase of 6.38%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥4,692,230.29, a significant increase of 569.12% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥4,098,404.48, reflecting a remarkable increase of 3,860.00% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0124, up 552.63% from the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥265,713,871.38, a 3.3% increase from ¥256,357,915.51 in the same period of 2022[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥17,691,786.72, representing a 60.5% increase compared to ¥10,995,714.37 in the same period of 2022[17] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0468, up from ¥0.0293 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,044,336,508.26, an increase of 4.29% compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amount to RMB 1,044,336,508.26, an increase from RMB 1,001,329,612.78 at the end of 2022[14] - The total liabilities as of September 30, 2023, are RMB 335,489,596.97, compared to RMB 334,306,129.32 at the end of 2022[14] - The company's equity attributable to shareholders is RMB 708,846,911.29, up from RMB 667,023,483.46 at the end of 2022[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥14,028,601.63, down 32.84% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥14,028,601.63, down from ¥20,888,519.77 in the same period last year[20] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥102,037,195.22, compared to a net outflow of ¥52,843,752.99 in the previous year[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥16,333,538.46, compared to a net outflow of ¥90,575.10 in the same period of 2022[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,134[9] - Xinjiang Hualing Industrial Trade (Group) Co., Ltd. holds 20.88% of shares, making it the largest shareholder[10] - The number of stock options exercised during the period was 2,727,957 shares, increasing the total share capital to 380,951,412 shares[11] Expenses and Investments - Total operating costs decreased to ¥220,178,994.04, down 3.9% from ¥228,141,629.17 year-on-year[16] - Research and development expenses increased to ¥21,203,663.30, up 22.5% from ¥17,282,320.53 in the previous year[16] - The company reported a decrease in financial expenses for the year-to-date by 590.69%, attributed to increased interest income from higher deposit amounts[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date was 2.61%, an increase of 1.01 percentage points compared to the previous year[3] - The company's total assets impairment loss was ¥25,453,218.80, compared to ¥12,607,678.69 in the previous year, indicating increased asset challenges[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 64,055,590.14 from RMB 135,730,645.27 year-over-year[12] - Accounts receivable increased to RMB 24,864,056.88 from RMB 19,352,180.88 year-over-year, indicating a growth of approximately 28.0%[13] - Inventory decreased to RMB 139,136,791.82 from RMB 149,425,813.82, a decline of about 6.9%[13] - The company reported a net loss of RMB 1,940,257,555.53 in retained earnings as of September 30, 2023[14]