河北金牛化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 8 日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会 议审议，通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和 规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并且公司不再设置监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。 具体修订内容如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为…… | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁美健，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郭英军为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭英军，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名梁美健为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-025 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 股东大会召开日期：2025年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-023 二、关于修订《股东会议事规则》的议案 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛 智创谷32号楼6层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事席伟、武晨曦、杨朝增、梁美 健、郑佳宁、郭英军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记 名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法 ...

Market Overview - On September 3, the chemical raw materials sector declined by 1.14%, with Jinniu Chemical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] Stock Performance - Notable performers in the chemical raw materials sector included: - Baofeng Energy: Closed at 17.58, up 1.33% with a trading volume of 476,400 shares and a transaction value of 831 million [1] - Jinniu Chemical: Closed at 7.01, down 8.84% with a trading volume of 727,000 shares and a transaction value of 528 million [2] - Other stocks such as Zhongke Titanium Dioxide and Longbai Group showed minor fluctuations, with Zhongke Titanium Dioxide closing at 5.08, up 0.40% [1][2] Capital Flow - The chemical raw materials sector experienced a net outflow of 786 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 644 million [2] - The capital flow for specific stocks indicated that Baofeng Energy had a net inflow of 62.67 million from institutional investors, while it faced a net outflow from retail investors [3]

Group 1 - The company has released its semi-annual report for 2025, ensuring the content's authenticity, accuracy, and completeness [1][3] - The report indicates that there will be no profit distribution or capital reserve conversion during the reporting period [1] - The company has not experienced any significant changes in its operating conditions during the reporting period [2] Group 2 - The company is required to disclose major operational data for the first half of 2025, including production volume, sales volume, and revenue [3] - The report will also cover price changes for major products and raw materials during the reporting period [3]

Group 1 - The company reported a total operating revenue of 235 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 26.71 million yuan, marking a year-on-year increase of 1.65% [1] - The net cash inflow from operating activities was 25.88 million yuan, up 24.49% compared to the same period last year [1] Group 2 - The company's latest debt-to-asset ratio is 7.49%, ranking first among disclosed peers, with a decrease of 0.31 percentage points from the previous quarter and a decrease of 2.22 percentage points from the same period last year [3] - The latest gross profit margin is 29.66%, ranking sixth among disclosed peers, with an increase of 2.78 percentage points from the previous quarter and an increase of 3.90 percentage points from the same period last year, achieving five consecutive years of growth [3] - The latest return on equity (ROE) is 2.18%, ranking 24th among disclosed peers [3] - The company’s diluted earnings per share remained stable compared to the same period last year, with a year-on-year increase of 1.81% [3] - The latest total asset turnover ratio is 0.15 times, while the inventory turnover ratio is 21.56 times, ranking first among disclosed peers, with a year-on-year increase of 2.70% [3] Group 3 - The number of shareholders is 62,000, with the top ten shareholders holding 400 million shares, accounting for 58.77% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Hebei Expressway Group Co., Ltd., holding 56 million shares [3]