河北金牛化工股份有限公司 光大证券股份有限公司 关于 河北高速公路集团有限公司协议收购 之 2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告 财务顾问 二零二四年四月 财务顾问声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任河北高速公路集团有限公司（以下简称"河北高速集团""收购人"）协议 收购河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工""上市公司"）的财务 顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从金牛化工披露《收购报告书》起至收购完成后的12个月止（即2022 年10月22日至2024年2月13日）。2024年4月12日，上市公司披露了《2023年年度 报告》。本财务顾问就收购人及上市公司持续督导期间规范运作、履行公开承诺、 落实后续计划等情况出具2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告。 本报告根据金牛化工及河北高速集团提供的相关材料编制。相关方已向光大 证券保证，其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、 及时，不存在重大遗漏、虚假记载或 ...

本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 2023 年年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 154 2023 年年度报告 重要提示 不分配不转增 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 公司结合自身特点，已在本年度报告 "第三节管理层况讨论与分析" 等有关章节中对公司 经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 2 / 154 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑温雅、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）彭冰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风 ...

环境、社会及治理报告 年度 河北⾦⽜化⼯股份有限公司 年⽉ ⽬录年度 环境、社会及治理报告 ·关于本报告 ·董事⻓致辞 ·⾛进⾦⽜化⼯ ⾦⽜化⼯环境、社会及治理报告 笃⾏致远 践⾏持续之道 | ◎ | 可 | 持 | 续 | 发 | 展 | 管 | 理. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ◎ | 利 | 益 | 相 | 关 | ⽅ | 沟 | 通. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | ◎ | 实 | 质 | 性 | 议 | 题 | 矩 | 阵. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | 绿⾊发展 守护⽣态环境 ◎加强环境管理. . . . . . . . . . . ...

河北金牛化工股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | Grant Thornton 载 | 三 文原章故法》出席都是尤少回家 中国北京朝阳区建国门外大街 22 审计报告 致同审字(2024)第 110A008413 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北金牛化工股份有限公司(以下简称金牛化工公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金牛化工公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

河北金牛化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》等要求，河北金牛化工股份有限公司(以下简称《 公司") 董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事国良、 梁美健、郑佳宁的独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见: 经核查公司独立董事黄国良、梁美健、郑佳宁的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符 合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河北金牛化工股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 《《 ...

河北金牛化工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A008416 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金牛化工公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 华 同 致同会计师摹务所(特殊补 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应当 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重要投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，同时提 升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方 利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章 及《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等 事项进行研究并提出建议。 1 第五条 战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2024-008 河北金牛化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年年度 报告披露工作的通知》的要求，现将2023年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 221,016.00 | 220,001.93 | 45,998.26 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年度平均售价 | 2022年度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | （100%） | | 甲醇 | ...

| | 合规管理办法 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 合规机构设置和管理职责 | | 5 | | 第三章 | 合规管理重点 | | 11 | | 第四章 | 合规制度体系建设 | | 12 | | 第五章 | 合规运行机制 | | 13 | | 第一节 | 合规审查与咨询 | | 13 | | 第二节 | 合规风险的识别与评估 | | 14 | | 第三节 | 合规风险应对与报告 | | 15 | | 第四节 | 合规举报与调查 | | 15 | | 第六章 | 合规管理保障 | | 16 | | 第一节 | 合规培训及文化建设 | | 16 | | 第二节 | 合规管理考核与评价 | | 17 | | 第三节 | 信息化建设 | | 17 | | 第七章 | 监督问责与问题整改 | | 18 | | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，全面落实依法治国战略部 署，深化法治国企建设，建立健全河北金牛化工股份有限公司（以下简 称"公司"）合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，助力公司深 化改革与高质量 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在 ...