2025 年 4 月 12 日 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等要求，河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据相关法律法规的要求，就公司在任独立董事 梁美健、郑佳宁、郭英军的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见: 河北金牛化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北金牛化工股份有限公司 经核查公司独立董事梁美健、郑佳宁、郭英军的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025- 009 河北金牛化工股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预 案为： 不分配不转增。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事 会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，加年初未分配利润-1,272,118,841.94 元，本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。 因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定 的利润分配预案为：不分配不转增。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 ...

河北金牛化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 169 河北金牛化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董辉、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）温松声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-003 河北金牛化工股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址已由原"河北省石家庄 市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层"搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为： "河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼"。 二○二五年二月二十九日 1 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、投资者咨询电话、电子邮箱等其他 信息均保持不变，提请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is approximately 57.20 million yuan, an increase of 23.62 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of about 70.36%[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately 48.88 million yuan, an increase of 20.69 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of about 73.39%[2] - The total profit for the previous year was 74.55 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 33.58 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 28.19 million yuan[6] - The earnings per share for the previous year was 0.0494 yuan per share[7] Factors Influencing Profitability - The increase in profitability is attributed to improved organizational efficiency, enhanced cost control, and the addition of equity investment income from joint ventures during the reporting period[8][9] Performance Forecast - The performance forecast has not been audited by registered accountants[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[10] - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[11]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-029 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于2024年12月30日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席董事6名，董事安斌、 郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事董辉先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 选举董辉先生为公司董事会董事长。简历请见附件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案 补选后的董事会相关专门委员会委员构成如下： 1.战略与 ESG 委员会：董辉、武晨曦、郭 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-028 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举非独立董事的议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,024,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3007 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

北京市金杜律师事务所 关于河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河北金牛化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-027 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日 会议地点： 河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事武晨曦先生 五、见证律师发表法律意见 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 1 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会议题 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团 ...