河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 第二章 董事会的职权 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定 ...

河北金牛化工股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） - 1 - | | | | 第一章 总 则 . — 4 — | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 6 - | | | 第三章 股 份 - 6 - | | | 第一节 股份发行 - 6 - | | | 第二节 股份增减和回购 - 7 - | | | 第三节 股份转让 - 9 - | | | 第四章 股东和股东会 - 10 - | | | 第一节 股 东 - 10 - | | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 14 - | | | 第三节 股东会的一般规定 - 16 - | | | 第四节 股东会的召集 - 19 - | | | 第五节 股东会的提案与通知 - 21 | | | 第六节 股东会的召开 - 23 - | | | 第七节 股东会的表决和决议 - 27 | | | 第五章 公司党组织 | 33 - | | 第六章 董事和董事会 . l | 36 - | | 第一节 董事的一般规定 . 36 | l | | 第二节 | 董事会 | | - | 41 | - | | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑佳宁，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 三、本人具备独立性， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郑佳宁为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

河北金牛化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 8 日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会 议审议，通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和 规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并且公司不再设置监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。 具体修订内容如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为…… | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁美健，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郭英军为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭英军，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名梁美健为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-025 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 股东大会召开日期：2025年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...