河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 6 日 会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 主 持 人：董事长董辉先生 一、会议审议事项 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 2024 年年度股东大会议题之一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事 会编制了 ...

金牛化工称，公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。2024年度， 公司在保证安全生产、环保达标的前提下，严格贯彻落实"增收节支，降本增效"总策略，多措并举提高 公司经营效益。 公司2024年度总营收分产品来看，甲醇的营业收入为4.72亿元，同比增加2.56%；营业成本为3.81亿 元，同比减少1.83%；毛利率为19.23%，同比增加3.61%。PVC贸易的营业收入为6.77万元，同比减少 99.76%；营业成本为0元，同比减少100%；毛利率为100%，同比增加100.57%。 文丨刘信凤 近日，金牛化工（600722.SH）同时召开董事会会议和监事会会议，审议通过多项重要议案，涉及公司 2024年业绩、利润分配预案以及2025年理财计划，等等。 2024年营收下降、净利增长 4月12日，金牛化工披露了2024年年报，公司实现营业收入4.99亿元，同比减少2.35%；实现归属净利润 5262.28万元，同比增加56.73%；实现扣非净利润4404.57万元，同比增加56.24%。 | | | | | 早\: 元 巾秤:人民巾 | | --- | --- | --- | --- ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等，甲醇 近年来产能持续增加，目前国内产能已达1.2亿吨/年，2024年度甲醇进口量为1349万吨。 2024年中国甲醇市场月均价为2177.15元/吨，同比上涨0.26%，其中月均价格最低出现在10月，10月平 均价在2075.63元 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 22100001 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金牛化工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9.财务报表附注 | 18-101 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 22100005 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工公司"） ...

河北金牛化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭英军，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国曼彻斯 特大学、日本早稻田大学访问学者，现任河北科技大学电气 工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢及综合利用 河北省工程实验室负责人，新天绿色能源股份有限公司独立 董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。 报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议 的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使 表决权，忠实履行了独立董事的职 ...

（一）独立董事个人基本情况 现将2024年履职情况报告如下： 1．郑佳宁，现任中国政法大学教授、博士生导师、商 法研究所副所长、河北金牛化工股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 河北金牛化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况。 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开2次股东大会，9次董事会，召开6 次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员 ...

2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1、梁美健，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸 易大学财税学院教授，硕士导师；河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 河北金牛化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况。 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开2次股东大会 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况 总结如下: 河北金牛化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事梁美健女士、郭英军 先生及董事席伟先生三名成员组成，主任委员（召集人）由 独立董事梁美健女士担任。 1.梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。现任首都经济 贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董 事。 2.郭英军先生，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国 曼彻斯特大学访问学者。现任河北科技大学电气工程学院教 授、硕士生导师，新天绿色能源股份有限公司独立非执行董 事，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人， 河北金牛化工股份有限公司独立董事。 3、席伟先生，曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连 副连职排长、副政治指导员，38 集团军防空旅后勤部营房科 正连职助理员、副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高 速公路集团有 ...

关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资 | 1-1 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 河北金牛化工股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 22100005 号-1 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通 (2025)证审字 22100005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...