证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-027 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日 会议地点： 河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事武晨曦先生 五、见证律师发表法律意见 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 1 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会议题 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团 ...

根据董辉先生的个人履历、工作业绩等，不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。 综上所述，我们同意将董辉先生作为河北金牛化工股份 有限公司非独立董事候选人。 二、关于聘任公司总经理的事项 河北金牛化工股份有限公司独立董事专门会议 对第九届董事会第十八次会议相关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的 有关规定，河北金牛化工股份有限公司独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日召开，对拟提交公司第九届董事会第十八 次会议审议的关于提名公司非独立董事候选人等事项进行 了审核，会议审核意见如下： 一、关于提名公司非独立董事候选人的事项 根据拟聘任高级管理 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河 北高速公路集团有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名 董辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见公告附件。 公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-025 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于2024年12月12日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。 因工作原因，郑温雅女士不再担任公司董事长、董事以及董事会下设专门委员会 的相关职务；因达到退休年龄，乞永学先生不再担任公司董事、总经理以及董事 会下设专门委员会的相关职务。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-026 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券时报网讯，金牛化工盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:34，该股报6.77元，换手率4.36%，成交 量2965.17万股，成交金额1.93亿元，涨停板封单金额为1.05亿元。 连续涨停期间，该股累计上涨33.27%，累计换手率为25.56%。 最新A股总市值达46.06亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月3日）两融余额为1.28亿元，其中，融资余额 1.28亿元，较前一个交易日增加942.07万元，环比增长7.98%，近3日累计增加750.64万元，环比增长 6.25%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，营业部席位合计净买入3007.27万元。 ...

河北省人民政府国有资产监督管理委员会 河北高速公路集团有限公司: 截至目前,我委不存在涉及河北金牛化工股份有限公司应披 露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。 你公司《关于河北金牛化工股份有限公司股票交易异常波动 问询函》收悉。现回复如下: 河北省人民面 管理委员会 关于河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 ...

● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月29 日、12月2日、12月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于 股票交易异常波动。 ●根据证监会行业分类，公司所属"化学原料和化学制品制造业"，公司在 中证指数有限公司查询的最新(数据统计至2024年12月2日)行业静态市盈率为 23.17倍，公司当前(数据统计至2024年12月2日)的最新市盈率为113.27倍，远 高于行业指数相关指标。公司股价短期涨幅较大，敬请投资者注意二级市场交 易风险。 ● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024年11月29日、12月2日、12月3日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情况。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-024 河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 ...

关于河北金牛化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 你公司《河北金牛化工股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉,现回复如下: 河 - 旬限公司 特此回复。 河北金牛化工股份有限公司: 截至目前,我公司不存在涉及河北金牛化工股份有限公 司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥127,190,057.02, representing a year-on-year increase of 10.66%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,684,797.18, a significant increase of 67.78% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached ¥10,689,027.86, up 112.62% year-on-year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0187, an increase of 68.27% year-on-year[6] - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was 1.08%, a slight increase of 0.41% compared to the previous year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 73,246,202.31, an increase of 28.9% compared to CNY 56,812,648.80 in the same period of 2023[16] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were CNY 0.0573, up from CNY 0.0429 in the same period of 2023, reflecting a growth of 33.3%[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders for the third quarter of 2024 was CNY 38,959,860.47, an increase of 33.5% compared to CNY 29,180,659.82 in the same period of 2023[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥37,324,262.48, down 16.96% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 58,109,104.60, a decrease of 61.8% from CNY 152,068,483.13 in the first nine months of 2023[17] - The company reported a total cash inflow from investment activities of CNY 2,037,652,704.57 in the third quarter of 2024, compared to CNY 1,238,207,190.59 in the same period of 2023, representing a significant increase[19] - The net cash flow from investment activities was CNY 3,143,133.76 in the third quarter of 2024, recovering from a negative cash flow of CNY -147,088,100.83 in the same period of 2023[19] - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 466,922.23 in the third quarter of 2024, compared to CNY 38,647,646.67 in the same period of 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,500,970,718.58, reflecting a 5.03% increase from the end of the previous year[3] - The total assets of the company reached CNY 1,500,970,718.58, an increase from CNY 1,429,119,669.81, reflecting a growth of approximately 5%[13] - The total current assets reached ¥1,149,172,805.89, up from ¥1,070,998,354.64, representing an increase of about 7.3%[11] - The total liabilities of the company were CNY 138,059,041.20, slightly down from CNY 138,872,041.81, indicating a decrease of approximately 0.6%[13] - Non-current liabilities totaled CNY 1,746,356.10, down from CNY 1,840,928.27, showing a decrease of about 5.1%[13] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,184,066,823.73 from CNY 1,145,398,039.72, marking an increase of about 3.4%[13] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory by 232.86%, primarily due to increased raw material stock at its subsidiary[5] - The company's inventory significantly increased to ¥16,244,180.89 from ¥4,880,217.61, indicating a rise of approximately 232.5%[11] - The accounts receivable decreased to ¥741,581.54 from ¥824,064.48, showing a decline of approximately 10.0%[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,752[7] - The largest shareholder, Hebei Expressway Group Co., Ltd., held 56.04% of the shares, totaling 381,262,977 shares[7] - The company has not reported any changes in the shareholding structure of the top ten shareholders during the reporting period[8] Financial Management - The company engaged in various financial management activities, with a total of ¥710,000,000.00 in entrusted financial products, yielding a total return of ¥2,587,253.64[10] - The company has no reported related party transactions or litigation issues concerning its financial management activities[10] - The company’s financial management practices have been conducted in compliance with legal procedures, ensuring transparency and accountability[10] - The company has maintained a stable financial position with no significant changes in its major financial indicators compared to the previous reporting period[11] Operating Costs and R&D - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 365,166,123.65, a slight decrease of 0.24% compared to CNY 366,152,842.91 in the same period of 2023[14] - Total operating costs decreased to CNY 302,277,438.65 from CNY 309,647,446.32, representing a reduction of approximately 2.4%[15] - Operating profit increased to CNY 79,562,531.91, up from CNY 60,233,736.86, indicating a growth of about 32%[15] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 16,568,937.85, a decrease from CNY 17,456,786.28, reflecting a reduction of approximately 5.1%[15] - The company reported a financial income of CNY 5,176,364.64, down from CNY 11,521,267.88, indicating a decrease of about 55%[15] Deferred Tax and Other Assets - Deferred income tax assets slightly increased to CNY 2,103,157.43 from CNY 2,098,225.71, showing a marginal increase[13]