公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-003 法定代表人：赵建斌 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月20日召开第九届董 事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体 情况详见公司于2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金牛化工关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）等相关 公告。 2024年3月22日，全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了河北省承德 市隆化县行政审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：河北高速天玥新能源有限公司 统一社会信用代码：91130825MADF5HBAXM 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：壹仟伍佰万元整 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 河北金牛化工股份有限公司 成立日期：2024年03月22日 公司住所：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-002 河北金牛化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 投资标的的名称: 河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督 管理部门最终核定为准) 投资金额：人民币 1500 万元 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审 批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、本次投资设立子公司的概述 (一)基本情况 为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展,公司拟出资 1500 万元，设立 全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司。 (二)审议情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提 交公司股东大会审议。 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、新设立子公司的基本情况 (一) 公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司(暂定名，具体名 ...

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设 立全资子公司的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳 宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方 式通过了如下议案： 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-038 河北金牛化工股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）分别于2023年11月22日、12月8 日召开第九届董事会第十次会议，2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体情况详见公司于2023年 11月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）等相关公告。 注册资本：捌亿捌仟万元整 法定代表人：徐全星 成立日期：2023年12月15日 公司住所：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇新园街32号金悦中心31栋401号 经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；烟草制品零售；出版物零售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理；电动汽车充 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-036 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,015,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道 98 号澳怡 大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 1,428,003,358.44 | 1,401,240,696.83 | 1.91 | | 归属于上市公司股东的 | 1,140,338,923.73 | 1,109,853,846.62 | 2.75 | | 所 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 120 2023 年半年度报告 重要提示 公司未制定半年度利润分配预案 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 重大风险提示 公司结合自身特点，已在本半年度报告 "第四节、经营情况讨论与分析" 等有关章节中 对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 120 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑温雅、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）彭冰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 七 ...