证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-023 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年第 三季度报告披露工作的通知》的要求，现将2024年第三季度主要经营数据披露 如下： 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024年第三季度平均 | 2023年第三季度平均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | 售价（元/吨） | （100%） | | 甲醇 | 2,307.43 | 2,302.84 | 0.20% | 2、主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | 2024年第三季度平均 | 2023年第三季度平均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-22 河北金牛化工股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)16:00 前将需要了解和关注的问题 通过公司邮箱 jhzqb600722@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由河北证监局、河北上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"（以下简称"本次活动"）， 就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二）会议召 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 120 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑温雅、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）温松声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司未制定半年度利润分配预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | --- | --- | |-------|------------------------------------ ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024－021 河北金牛化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年半 年度报告披露工作的通知》要求，现将2024年上半年主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 104,602.14 | 104,727.52 | 22,264.68 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、 主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024年上半年度平均 | 2023年上半年度平均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | 售价（元/吨） | （100% ...

河北金牛化工股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为推动河北金牛化工股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，维护股 东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国慈善法》《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《河北省企业国有资产监督管理实 施办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级全资、控股及实际控 制单位（以下简称"所属单位"）。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司无偿将其有权处分 的合法资产赠送给合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直 接关系的支出行为，包括救济性捐赠、公益性捐赠和其他捐赠事 项。 第四条 实施对外捐赠坚持自愿、量力而行的原则，捐赠批 准程序以及行为的实施必须符合本办法和有关法律、法规、规章 以及《公司章程》的规定。 第二章 捐赠范围及方式 第五条 公司对外捐赠的类型： 1 （一） 公益性捐赠。 向教育、科学、文化、卫生医疗、体 育事业、环境保护及节能减排等社会公益事业的捐赠。 （二）救济性捐赠。向受灾地区、贫困地区、定点援助等地 区，以及困难的社会弱势群体的捐赠。 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-020 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案 具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2024年8月26日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席董事3名，董事乞永学、武晨曦、 安斌、梁美健、郭英军、郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长 郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 ...

北京市金杜律师事务所 关于河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河北金牛化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海证券交易所网站 ...

第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019 河北金牛化工股份有限公司 选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委 员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主任委员（召集人），任期与 公司第九届董事会任期一致，调整后相关专门委员会人员组成如下： 1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主任委员（召集人）为郑 温雅； 2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主任委员（召集人）为梁美健； 3、提名委员会：郑佳宁、郭英军、郑温雅，主任委员（召集人）为郑佳宁。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 二○二四年六月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于2024年6月27日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-018 河北金牛化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,303,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) ...

河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月 河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 27 日 会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事长郑温雅女士 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 9、关于选举独立董事的议案 二、收集表决票及统计表决结果 请审议。 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 ...